Lavado de dinero - México

Jorge Alberto Lara. Cómo acabar con el lavado de dinero Mejor documento

Revista el Mundo del Abogado
El éxito en la erradicación del lavado de dinero —cuya cifra en México se elevó a 50,000 millones de dólares en 2016— depende no sólo de un marco jurídico sólido y actualizado, sino también de que las diferentes autoridades involucradas en su combate, tanto a nivel federal como estatal, tengan voluntad para actuar de forma coordinada, en un ambiente de cooperación, afirma Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República
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  • Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
  • Auditoría en prevención del lavado de dinero
    Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación para las instituciones financieras, ya que anualmente se debe presentar en tiempo y forma el resultado de este cumplimiento
  • Aspectos clave de la Ley de Lavado de Dinero
    La Ley de Lavado de Dinero evitará el financiamiento a grupos terroristas, promoverá la transparencia financiera y fortalecerá la economía nacional, afirma el autor, al exponer los principales rubros de este ordenamiento jurídico y destacar los aspectos que deben tomar en cuenta las empresas extranjeras con residencia en México
  • México en la prevención de lavado de dinero
    Por fin, México tomó cartas en el asunto para la prevención del lavado de dinero que, al parecer, se realizaba de forma sencilla y sin problemas. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, México era tomado como un país en donde, si bien tenía candados, podía depositarse dinero sin restricción alguna, se compraban bienes inmuebles, joyas, autos de lujo, etc., en forma abierta y cínica; es decir, se podía “limpiar” el dinero tan fácilmente que nuestro país era donde se “lavaba más blanco”
  • Lavado de dinero ¿consecuencias benéficas?
    La mayoría de los gobiernos difunden este ilícito como algo que perjudica a las economías, al sistema financiero y a la sociedad en general, pero pocos reconocen los beneficios que deja el lavado de dinero. Yo no soy el único que ha tocado este espinoso tema, pues en un foro sobre implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en la Cámara de Diputados, la Doctora Ortiz hizo referencia a esos efectos, aunque no es necesario ser un experto en economía para darse cuenta de ello
  • ¿Qué es la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero?
    Mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014, se modificó, entre varios ordenamientos, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la cual se incorporaron nuevas facultades, como respuesta a la necesidad de contar con profesionales especializados en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero mexicano
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Nueva estrategia contra el lavado de dinero. Análisis de la iniciativa de ley que limita y prohíbe las operaciones en efectivo
    Introducción. El lavado de dinero. Características del fenómeno. Nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero. Comentarios a las iniciativas de ley. Conclusión.
  • La ficción del dolo. Reforma al delito de lavado de dinero
    La presunción de culpabilidad que reinaba en los delitos durante la Edad Media como la herejía, subsiste en uno de los delitos más perseguidos de la edad pos moderna de la humanidad: el lavado de dinero.
  • La inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Resuelva las principales dudas
    Introducción. Principales dudas en materia de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.
  • Crecen denuncias por “lavado” de dinero
  • Crimen Organizado y Lavado de Dinero
  • Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
  • La Autonomía del Blanqueo de Capitales
Hacienda perdonará multas por incumplir ley antilavado
Casinos, joyerías, distribuidoras de autos, empresas de blindaje, de outsourcing, desarrolladoras inmobiliarias, vendedoras de arte y servicios, podrán salvarse de sanciones por incumplir la ley antilavado. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fija sanciones de casi 5 millones de pesos e incluso prisión. Leer noticia

El Universal

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22 Abr 2019
Denuncia J. Duarte indefensión judicial
El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, advirtió que la desaparición en un juzgado de la sentencia de un amparo con el que pretende combatir su condena de 9 años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa lo deja en incertidumbre jurídica y una posible indefensión. Leer noticia

Autoría: Abel Barajas

Reforma

11 Mar 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial por Óscar Sánchez Belmont (Editorial Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2018)
4 Mar 2019
Buscan reforzar ley contra lavado
La bancada de Morena en el Senado presentó ayer una iniciativa para autorizar el bloqueo de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y garantizar el derecho de audiencia de personas afectadas por determinaciones de la autoridad. Leer noticia

Autoría: Mayolo López

Reforma

15 Feb 2019
Absuelve la Corte a CNTE de lavado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no lavó dinero por recibir donativos de empresas privadas a cambio de permitir créditos vía nómina a maestros de Oaxaca. Leer noticia

Autoría: Víctor Fuentes

Reforma

6 Dec 2018
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero por Ricardo Gluyas Millán (Editorial Instituto Nacional de las Ciencias Penales, 2018)
16 Nov 2018
SAT admite que sanciones de ley antilavado son altas
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, dijo desconocer el caso de la parroquia que fue sancionada con 19 millones de pesos por incumplir con los avisos antilavado, pero reconoció que las multas son muy altas. Leer noticia

El Universal

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21 Sep 2018
Evasión fiscal: la cultura de la ilegalidad
“Si va a querer factura le cuesta 16% más”. A pesar de los esfuerzos de la autoridad fiscal por incentivar a comercios legalmente establecidos a que paguen el IVA, sigue siendo muy frecuente la evasión de emitir facturas y por ende de pagar el impuesto. Prefieren la opción de evadir ofreciéndole al cliente el “descuento” de 16%, pero deberá pagar en efectivo. Si bien se han prohibido las transacciones elevadas en efectivo para inhibir el lavado de dinero, típicamente en operaciones de hasta 5,000 pesos no hay mayor dificultad para hacerlo y así darle la vuelta al IVA. Ejemplos abundan. No exigir factura se da a pesar de que se ofrezcan deducciones a ciertos gastos. Ver noticia
27 Feb 2018
Prevén dificultades de cumplimiento de fintech en materia antilavado
Las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, podrían enfrentarse a una problemática que les impactaría en su negocio, y es referente al cumplimiento que tendrán que realizar en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ver noticia
27 Feb 2018
Ubica el SAT a más empresas fantasma
Durante 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) triplicó el número de empresas fantasma identificadas, las cuales constituyen el mecanismo más empleado para el lavado de dinero en el País.Ver noticia
12 Feb 2018
Autoridades deben trabajar en equipo para combatir el lavado de dinero
Si bien en México se ha avanzado con la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la corrupción e impunidad que existen en algunos sectores son retos para las autoridades, quienes tienen que trabajar arduamente para combatirlos, indicaron expertos. Ver noticia
22 Ene 2018
Bancos fortalecen sus sistemas antilavado ante su vulnerabilidad
Dada su dominancia en el sistema financiero y al gran volumen de operaciones que manejan, además de que están bien interconectados a nivel internacional, los bancos son los que están en mayor riesgo ante el lavado de dinero, señala el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su reporte sobre México. Ver noticia
8 Ene 2018
Señalan límites en SAT para ubicar ilícitos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está muy limitado en su obligación de detectar operaciones que se realizan con dinero ilícito, consideró Teodoro Briseño, director general de TM Sourcing, una consultora de prevención de lavado. Ver noticia
5 Ene 2018
Corrupción frena lucha antilavado en México, alertan
Aunque México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el "lavado" de dinero, la corrupción que prevalece en las agencias que aplican la ley, en especial en los estados, daña su capacidad para investigar y castigar este delito, advirtió el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI). Ver noticia
4 Ene 2018
Plantea AMLO abatir los paraísos fiscales
Andrés Manuel López Obrador plantea combatir el lavado de dinero y la evasión tributaria en paraísos fiscales por parte de políticos y empresarios mexicanos. Reforma - México DF › Autor: Zedryk Raziel
22 Nov 2017
Llaman a atender lavado de dinero
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó deficiencias en las capacidades institucionales en el País, para combatir el lavado de dinero y reducir los altos índices de impunidad de ese delito. Reforma - México DF ›Autor: Antonio Baranda
21 Nov 2017
Responsabilidad social. Ante la prevención del lavado de dinero
Los grupos criminales no se detienen, siguen innovando diferentes maneras para agredir los sistemas financieros y las jurisdicciones de los países. Las empresas con actividades vulnerables también crecen, pues ya no solo son las que conforman el sistema financiero, porque estos grupos buscan e identifican otras empresas por donde transitar los flujos económicos antes de integrarlos al sistema financiero, a las operaciones inmobiliarias, venta de vehículos automotrices, tanto unidades nuevas como usadas, el blindaje de los mismos vehículos, la operación de los casinos, las casas de subastas, del comercio de joyas, de piedras preciosas, los organismos sociales que reciben donativos, la banca cibernética y algunas más. Revista Contaduría Pública › Núm. 70, Octubre 2017 › Autor: C.P.C. José Luis Hernández García
9 Oct 2017
Gobiernos locales y lavado de dinero
A más de cuatro años de haberse tomado los acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ha sido escaso el avance de las entidades federativas en la instauración y el funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs), tal vez por el desconocimiento de la importancia de éstas en el trabajo de prevención de lavado de dinero y los efectos de este delito en el sistema económico o tal vez por el desinterés de las instituciones y los gobiernos. Revista el Mundo del Abogado › Núm. 221, Septiembre 2017
14 Sep 2017
Logran muy poco en lucha antilavado
La lucha contra el lavado de dinero en México está dando pocos resultados. En el último año, la SEIDO de la PGR aseguró apenas 11.4 millones de dólares y 543 millones de pesos, según datos del Quinto Informe de Gobierno. Reforma - México DF › Autor: Jessika Becerra
5 Sep 2017
Pretende SAT ampliar monitoreo Antilavado
Debido a la creciente corrupción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) planea ampliar a partidos políticos y entidades públicas su monitoreo de prevención al lavado de dinero, advirtió Silvia Matus de la Cruz, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Reforma - México DF › Autor: Alfredo González
27 Jun 2017
«lavado de dinero» en el mundo