Lavado de dinero - Argentina

El delito de blanqueo de capitales en el derecho español Mejor documento

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
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  • Legislación
  • Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
    ... normas complementarias en materia de prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo, siguiendo la ...
  • Jurisprudencia
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017 (caso IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA)
    A) la defensa de Raúl Amadeo Castedo a fs. 7878/7832 y vta. en contra del auto del 9/6/16 de fs. 7795/7811 y vta. por el que se dispuso su procesamiento y prisión preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con lavado de activos de origen delictivo (arts. 45, 55, 210, segundo párrafo y 278 inc. 3º, se...
    ... carácter de miembro en concurso real con lavado de activos de origen delictivo (arts. 45, 55, ...Es decir, la hipótesis de blanqueo de capitales que se dio por provisoriamente probada parte de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017 (caso Legajo Nº 58 - DENUNCIADO: M., E. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)
    La presente causa N° FMP 32006228/2013/58 proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 de esta ciudad, caratulada: “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS M., E. E. – N.N. – E., H. A. Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 23.737)”, de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Y CONSIDERANDO: EL D...
    ...La figura delictiva del lavado de activos ha quedado actualmente encuadrada en ... propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de ...
  • Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017 (caso ?Fernández, Cristina Elisabet y otros s/procesamiento?)
    I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el doctor Gustavo Kolmann en representación de Alejandra Jamieson (fs.200/8); el doctor Juan Martín Cagni Fazzio en representación de Martín Samuel Jacobs (fs.210/19); el doctor Julián Schettini en representación de Luciana Baez y
    ... concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su ... etc.), sean inyectados en el mercado de capitales y bienes mediante maniobras que tengan visos de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017 (caso Legajo Nº 64 - IMPUTADO: E., J. C. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION)
    La presente causa N° FMP 32006228/2013/64 proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 de esta ciudad, caratulada: “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS E., J. C. – E., R. POR INFRACCIÓN LEY 23.737)”, de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Y CONSIDERANDO: EL DR. EDUARDO P. JIMÉ...
    ... para la comisión continuada del delito de lavado de activos. De la inexistencia de la habitualidad ... propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de ...
  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 16 de Febrero de 2017 (caso COPPARONI SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO)
    I.- Que a fs. 183/186 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró abstracto pronunciarse respecto a la resolución Nº 433/2013 –por la cual la demandada determinó de oficio el I.V.A. por los períodos junio 2008 a mayo 2010–, por efecto de la aplicación de los beneficios de la ley 26.860. Distribuyó las costas por su orden y fijó los honorarios de los pr...
    ... del cumplimiento de la ley 25.246 (Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo)– la fecha de ...�blanqueo”) por la exteriorización de capitales no declarados. Como incentivo para el ingreso de ...
  • Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Agosto de 2017 (caso Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: P.F.P.D. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION)
    959/977 vta. del mismo legajo (fs. 13/31 vta. del presente), en cuanto por aquélla el juzgado “a quo” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de los nombrados por considerarlos, “prima facie”, coautores penalmente responsables del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas (arts. 863 y 871, del Código Aduanero, en
    ..., restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo ... presunta, entre otros, del delito de lavado de dinero de origen delictivo, se investigue el ...
  • Sentencia de Cámara Nacional de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2017 (caso Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: CHERNAJOVSKY, RUBEN LUCIO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION)
    Registro nro.: 1693/17 la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Prosecretaria...
    ... de la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo y demás ... tributarias y/o el “blanqueo” de capitales no exteriorizados formal y oportunamente. Esto es ...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017 (caso Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS)
    Para dictar sentencia en la CAUSA N° 2228 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de la Capital Federal, integrado por los señores jueces, doctores Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y José Valentín Martínez Sobrino, y presidido por el primero de los nombrados; seguida contra MARIO GUILLERMO MORENO (de nacionalidad ar...
    ... Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (PROCELAC), de la Procuración General ... varios procesos de exteriorización de capitales y el próximo gobierno, también lo tendrá que ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017 (caso Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)
    (Expte. FCB 5650/2014/74/CA35); venidos a conocimiento de la Sala B de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Martín J. Cafure, en representación del imputado Daniel Arnoldo Tissera a fs. 127/129; el Dr. Julio A. Deheza, en representación de la imputada Paula Andrea Vettorello a fs. 130/131; el Dr. Sebastián Be...
    ...; como partícipe necesario del ilícito de lavado de activos agravado(art. 303 inc. 1 y 2 apartado ... en el delito de blanqueo de capitales, se puede ofrecer una definición analítica de ...
Decomiso
Derecho Penal - Sentencia en la cual se dispone el decomiso de una propiedad. Recurso de casación: rechazo. Legitimación: falta de legitimación del presentante –apoderado de la empresa propietaria del inmueble-. Recurso presentado por quien no es parte. Inmueble adquirido mediante el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Motivación de sentencia acorde a las constancias de la causa. Falta de arbitrariedad. Se declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto. Disidencia: admisibilidad. Ver fallo
2 Ene 2018
Prorroga para el plan de blanqueo.
Derecho Publico - El Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley para prorrogar la moratoria y el blanqueo de capitales, que vencen a fin de mes. Según confirmaron en Hacienda y Finanzas, la idea sería extenderlo, como máximo, dos meses, hasta el 31 de mayo.Ver noticia
17 Mar 2017
Declaración de la familia Kirchner
Pasará por Comodoro Py toda la familia Kirchner. La ex presidenta y sus hijos, deberán comparecer ante la Justicia para enfrentar las acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero e incompatibilidades con la función pública, vinculados a la causa . Hoy, Florencia deberá presentarse, por primera vez, ante el juez . Una hora después lo hará su hermano, Máximo, y mañana, la ex mandataria. Todos serán indagados por el juez y el fiscal como dueños de la firma Los Sauces, inmuebles que los Kirchner alquilaron a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.Ver noticias
6 Mar 2017
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
7 May 2014
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
18 Feb 2014
«lavado de dinero» en el mundo