Lavado de dinero - Argentina

El delito de blanqueo de capitales en el derecho español Mejor documento

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
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  • Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen delictivo en la legislación penal Argentina
¿Se deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia que crea el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio?
La oposición intentará dar hoy en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el primer paso hacia la derogación del controvertido decreto de necesidad y urgencia que estableció el de los bienes y fondos obtenidos por la comisión de delitos vinculados con la corrupción y el narcotráfico. El DNU del Gobierno crea el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio, que, como su nombre lo indica, deja en el fuero civil la posibilidad de avanzar con el desapoderamiento de los bienes obtenidos por la acción de delitos aun cuando el acusado no cuente con una condena firme en la causa penal Ver Noticia
20 Feb 2019
Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Se modifican las Resoluciones a los efectos de adecuar las directivas e instrucciones para cumplimiento e implementación de los sujetos obligados, con el objeto de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.Ver legislación
28 Dec 2018
Afip
Se crea en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con carácter permanente, el “Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.Ver Legislación
26 Dec 2018
Precisiones del blanqueo impositivo
Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior – Otorgamiento de “Clave de Identificación Especial” a sujetos sin clave de identificación tributaria en el país para la inscripción de bienes sujetos a registración – Norma complementaria de la ley 27.260.Ver Legislacion
11 Abr 2018
Decomiso
Derecho Penal - Sentencia en la cual se dispone el decomiso de una propiedad. Recurso de casación: rechazo. Legitimación: falta de legitimación del presentante –apoderado de la empresa propietaria del inmueble-. Recurso presentado por quien no es parte. Inmueble adquirido mediante el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Motivación de sentencia acorde a las constancias de la causa. Falta de arbitrariedad. Se declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto. Disidencia: admisibilidad. Ver fallo
2 Ene 2018
Prorroga para el plan de blanqueo.
Derecho Publico - El Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley para prorrogar la moratoria y el blanqueo de capitales, que vencen a fin de mes. Según confirmaron en Hacienda y Finanzas, la idea sería extenderlo, como máximo, dos meses, hasta el 31 de mayo.Ver noticia
17 Mar 2017
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
18 Feb 2014
«lavado de dinero» en el mundo