Blanqueo de capitales - Perú

  • Legislacion
  • Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
    ... económico, pues estas actividades ilícitas se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo de activos o de capitales, que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo ...
  • 06 208-99-EF - Autorizan viaje de profesional de la SBS a Bolivia para participaren seminario sobre información financiera y blanqueo de capitales
  • 03 208-99-EF - Autorizan viaje de profesional de la SBS a Bolivia para participaren seminario sobre información financiera y blanqueo de capitales
  • 2926 212-99-MP-CEMP - Autorizan viaje de fiscales supremos para participar en evento 'Las Unidades de Información Financiera y su Papel en la Lucha contrael Blanqueo de Capitales'
  • 13 1783-2002-MP-FN - Autorizan participación del Secretario General en la "Conferencia Regional de GAFISUD sobre blanqueo de capitales" que se realizará en Colombia
  • 08 871-2001 - Autorizan viaje de funcionarios para participar en el Congreso "Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales en la Industria Aseguradora", a realizarse en Panamá
  • 117 212-99-MP-CEMP - Autorizan viaje de fiscales supremos para participar en evento "Las Unidades de Información Financiera y su Papel en la Lucha contrael Blanqueo de Capitales"
  • DECRETO SUPREMO, N° 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-N° 092-2017-PCM
    ... Estándar a nivel de los Ministerios, Gobiernos Regionales, y Municipalidades capitales de Departamento. A continuación el estado de cumplimiento en los 3 niveles de gobierno. ... procedente de las actividades ilícitas de la criminalidad organizada, a través del blanqueo de capitales, genera importantes distorsiones en el sistema de economía legal, esto es, en el ...
  • RESOLUCION, N° 3793-2017-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Autorizan viaje de Fiscal de la Nación, del Jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, y de fiscal provincial, a Panamá, en comisión de servicios-RESOLUCION-N° 3793-2017-MP-FN
    ... marco de la cooperación internacional relacionada con la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, especialmente vinculada al caso ODEBRECHT. . El propósito de la citada reunión es ...
  • Libros y Revistas
  • Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
    Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la dimensión del lavado de activos está condicionada, como en todos los casos de blanqueo, a la identificación segura, con las mínimas garantías probatorias, de los concretos bienes que provienen de un delito anterior. si a ello se suma que la prescripción del delito tributario y la llamada regularización tributaria dan lugar a la descontaminación del objeto material, entonces el ámbito de estas fo...
«blanqueo de capitales» en el mundo