Blanqueo de capitales - Chile

Dos importantes delitos de babase: cohechhechhechhecho y lavado de acactivos Mejor documento

Un asunto criminal contemporáneo. Rol de las empresas, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción
1. Cohecho - 2. Lavado de activos
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  • Circular núm. 56, publicada el 16 de Noviembre de 2007. EXTRACTO DE CIRCULAR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Nº 56, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2007, QUE INSTRUYE SOBRE PAGOS POR CONCEPTO DE DÁDIVAS, COHECHO O SOBORNO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN EL ÁMBITO DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
  • Lavado de Dinero Y Blanqueo de Activos / Money Laundering
  • Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
  • Fraude fiscal y lavado de capitales
    El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos. No obstante, a pesar de las estrechas relaciones entre el lavado de dinero y el fraude fiscal, la comisión de un delito tributario no reúne las características político-criminales para pertenecer a la categoría de delito previo, salvo el supuesto de una organización dedicada exclusivamente a la comisión de fraudes fiscales. Money laundering cannot be fully understood as a legal-social phenomenon if not related to tax fraud. In fact, an approach to international taxation allows the assertion that, as long as what are known as tax havens exist, the effectiveness of any measure against money laundering will be circumscribed to mere symbolic effects. However, in spite of the close relation between tax fraud and money laundering, the execution of a tax offense does not gather the political-criminal characteristics required to assign it to a category of predicate offenses ("specified unlawful activity"), except for assuming the existence of an organization exclusively dedicated to carrying out criminal tax frauds.
  • Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
  • Causa nº 2297/2008 (Reforma procesal penal). Resolución nº 19560 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Enero de 2009
  • Circular núm. 58, publicada el 13 de Noviembre de 2018. INSTRUYE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR A DICHO MEDIO DE PAGO, Y REGULA COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
  • Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, mensaje n° 018-357/
    1. El contexto global de la necesidad de establecer sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas para las personas jurídicas. 2. Antecedentes y fundamentos de la propuesta contenida en el Mensaje N° 018-357, que establece la "responsabilidad legal" de las personas jurídicas para ciertos delitos: nuestras obligaciones en el plano del Derecho internacional. 3. El contenido del Mensaje. Propuestas de perfeccionamiento. 3.1. Necesidad de la aprobación en general del sistema adoptado por el Mensaje para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas: la prevención de los delitos mediante los "modelos de organización" o programas éticos. 3.2. Los perfeccionamientos necesarios para la normativa propuesta.
  • Ley núm. 20818, publicada el 18 de Febrero de 2015. PERFECCIONA LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
  • Causa nº 2336/2008 (Extradición Activa). Resolución nº 15302 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 11 de Junio de 2008
    DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. ESTUPEFACIENTES. EXTRADICIÓN. Los hechos mencionados en el considerando anterior, fueron estimados por el juez sustanciador, como constitutivos de los delitos de asociación Ilícita para el lavado de dinero proveniente de la perpetración en el extranjero de hechos constitutivos de alguno de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y de lavado de activos, previstos y sancionados en los artículos 22 y 12 de la ley Nº 19.366, respectivamente; que se mantienen vigentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 transitorio, letra a) de la Ley Nº 20.000, ya que de ellos se desprende que terceras personas conformaron en Chile una organización “que tiene una estructura de mando, dirección y permanencia en el tiempo-, destinada a aprovechar bienes, valores y dineros, provenientes de la comisión de delitos de tráfico de estupefacientes perpetrados en el extranjero, y que además, los hechores, a sabiendas que los aviones y recursos con los que operaban habían sido obtenidos de la perpetración en el extranjero de hechos constitutivos de delito de tráfico ilícito de estupefacientes, participaron o colaboraron en su aprovechamiento en Chile, en el lapso indicado. Se declara procedente el pedido de extradición.
Cumplimiento de condena
Undécima Sala de la Corte de Santiago ordenó que exgerentes de AC Inversions cumplieran en la cárcel sus condenas por estafas reiteradas, relacionadas con invasión del giro bancario y de lavado de dinero. Ver Noticia
5 Dec 2018
Tribunal Constitucional paraliza preparación de juicio en Caso Basura
En esta causa hay 17 acusados por la Fiscalía Occidente por los delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho y lavado de dinero, en el contexto de la adjudicación de un contrato de prestación de servicios de la empresa KDM al municipio de Maipú, por concepto de recolección y disposición de basura como de contratos y licitaciones en la Municipalidad de Cerro Navia y Colina. Leer Noticia
12 Dec 2017
UAF entrega reporte de operaciones sospechosas en actividades económicas
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), entregó reporte de la fiscalización realizada durante el primer semestre de 2017, sobre actividades económicas con mayores operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. El proceso de fiscalización incluyó notarias, administradoras generales de fondos, casas de cambio, corredores de propiedades y usuarios de zonas francas, entre otros. Según expone la Serie Estadística de la UAF, los bancos, casinos y emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las actividades económicas que más reportaron dichas operaciones sospechosas . Ver Noticia.
25 Ago 2017
Servicio de Impuestos Internos
Con fecha 10 de Agosto de 2017, la Subdirección de Fiscalización del SII emitió la Resolución Exenta SII N° 71, la cual designa funcionario titular y suplente para la coordinación e implementación del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y delega facultad que indica.
14 Ago 2017
Caso Penta.
Ex fiscalizador del SII es condenado en juicio oral por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos de Penta. Ver noticia.
13 Feb 2017
Comisión asesora Intersectorial
Con fecha 19 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 1.724, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que Crea comisión asesora Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo Leer Noticia.
20 Jul 2016
Extradición
Corte Suprema rechaza recurso de queja y reactiva extradición de líder de grupo arcano, formalizado en ausencia por delitos de estafa reiterados, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero. Leer Noticia.
1 Jul 2016
Nueva defensa de Dueño de grupo Arcano
Ex defensor nacional Alex Carocca oficializó que se convertía en su abogado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y lo representará en la causa penal en su contra por delitos de estafas reiteradas, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero. Leer Noticia.
17 Jun 2016
Desafuero Senador
Defensa del senador desaforado apelará respecto del cohecho y lavado de activos. Esta última imputación fue la más debatida, en una votación de 16 votos contra 12. Leer Noticia.
15 Ene 2016
Caso La Polar
En procedimiento abreviado, Segundo Juzgado de Garantía de Santiago dicta veredicto condenatorio en contra de ex ejecutivos de multitienda La Polar, imputados por el Ministerio Público y querellantes particulares, como autores de delitos reiterados y consumados de lavado de activos e infracción a la ley de bancos y al mercado de valores, entre otros.
15 Dec 2015
Lavado de Activos
Fiscal Carlos Gajardo investigará a ex presidente de la ANFP por presunto lavado de activos denunciado a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Leer Noticia.
3 Dec 2015
Ministerio de Hacienda. Lavado de Activos
Con fecha 18 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.818, del Ministerio de Hacienda que Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos. Ver Ley .
19 Feb 2015
Extradición
Corte Suprema estima procedente acceder a la extradición de modelo requerida por Honduras por el delito de lavado de activos, pero se niega a la entrega de la imputada, la que será juzgada por los tribunales chilenos por estos hechos. Leer Noticia.
13 Feb 2015
Lavado de Activos
Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplica sanciones a 184 personas naturales y jurídicas durante el 2014 por infringir la normativa antilavado de activos vigente en el país, cifra 12% superior a la de 2013. Leer Noticia.
3 Feb 2015
Levantamiento del Secreto Bancario
Sala de la Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Mixta respecto a Proyecto de Ley que autoriza el Levantamiento del Secreto Bancario en Investigaciones de Lavado de Activos. Leer Noticia.(Cámara de Diputados)
26 Nov 2014
Secreto Bancario
Avanza Proyecto de Ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos. Leer Noticia
9 Oct 2014
Noticias. Fraude al FUT. Investigación Ministerio Público.
Ministerio Público investiga arista por posible lavado de dinero en el caso “Fraude al FUT”, donde se simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones irregulares de Impuesto a la Renta. Leer Noticia
30 Jul 2014
Noticias. El Mercurio.
Senado aprueba Proyecto de Ley que amplia delitos de lavado de activos. Leer Noticia
7 Abr 2014
«blanqueo de capitales» en el mundo