Administración desleal - España

Querella por delito de administración desleal Mejor documento

Formularios de derecho procesal penal
Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se pretende y la petición de que se admita a trámite la querella, entre otros.Asimismo, debe presentarse con poder bastante y suscrita por letrado. La LO 1/2015 de 30 de marzo modifica la rúbrica (de la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título XIII del Libro II ) que pasa a denominarse «De la administración desleal», creándose una Sección 2.ª bis en el mismo Capítulo para integrar los delitos de apropiación indebida bajo la rúbrica «De la apropiación indebida». La reforma introduce una nueva regulación de la administración desleal, desplazando dicha figura desde los delitos societarios a los delitos patrimoniales como se contempla en las distintas legislaciones europeas. Y ello, porque al ser un delito contra el patrimonio en general puede ser víctima cualquiera, no tan sólo una sociedad. Se delimitan con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida. Se crea una sección diferente para integrar los delitos de apropiación indebida quedando ya fuera de su ámbito la administración desleal por distracción de dinero, que pasa a formar parte del tipo penal autónomo de la administración desleal. Se diferencia ahora con claridad según se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal y la estafa; o de supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación, en donde se mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los casos de apropiación de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el caso de la apropiación de cosas recibidas por error.
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  • Responsabilidad concursal
  • Administración desleal o fraudulenta (art. 295 Código penal)
    1. Bien jurídico protegido. 2. Sujetos del delito. 2.1. Sujetos activos. 2.2. Sujetos pasivos. 3. Conducta punible. 3.1. Actos de disposición. 3.2. Contraer obligaciones. 3.3. Abuso de funciones. 3.4. Negocios de riesgo. 3.5. Conclusión. 4. Objeto material. 5. Resultado delictivo. 6. Elementos subjetivos. 6.1. Beneficio propio o de tercero. 6.2. Abuso de funciones propias del cargo. 6.3. Disposición fraudulenta. 7. Concursos delictivos: administración fraudulenta y apropiación indebida. 7.1. Caracteres de la apropiación indebida. 7.2. Caracteres de la administración fraudulenta. 7.3. Diferencias entre ambas figuras delictivas. 7.4. Evolución jurisprudencial. 8. Penalidad. 9. Legislación mercantil de referencia. 9.1. Ley de sociedades anónimas. 9.2. Ley de sociedades de responsabilidad limitada.
  • Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero)
  • Obligaciones y responsabilidad del administrador de una sociedad
  • STS 765/2013, 22 de Octubre de 2013
    DELTIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Error de hecho. Aplicación del artículo 295 CP. Estos son delitos de infracción del deber que se atribuyen a aquellas personas que por su posición en el organismo societario, tienen un específico deber de lealtad y transparencia en relación a la sociedad que representan. Se desestima recurso casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y se estima parcialmente recurso de casación por vulneración de precepto constitucional e infracción de ley.
  • STS 206/2014, 3 de Marzo de 2014
    DELITO SOCIETARIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ni esta censura puede prosperar, ni tampoco el motivo quinto en donde se pretende la condena de tres de los miembros de consejo rector de la cooperativa, en concepto de comisión por omisión al resultar garantes de que no se perpetren delitos en la sede social del ente administrado por ellos. En suma, no existen elementos en los hechos probados de donde deducir que tuvieran conocimiento de los hechos delictivos, fuera de los datos que puedan reflejar las actas plenarias, a las que ya nos hemos referido con anterioridad, máxime cuando no se les imputa la obtención de lucro alguno y que, al contrario, el factum relata que no conocieron el verdadero alcance de las maniobras que ahora se juzgan que, por lo demás, aparecen con tintes de la llamada "ingeniería financiera", puesto que son compras y ventas sucesivas que terminan con una resolución judicial y el establecimiento de una indemnización que tienden a vaciar las arcas del ente social a base de la generación de un perjuicio, cuya verdadera trama no resulta ni mucho menos aparente, y que, además, se llevaron a cabo mediante la simulación de las firmas de presidente del consejo rector de la cooperativa. Se condena a los acusados. Se estima parcialmente la casación.
  • STS 655/2014, 15 de Octubre de 2014
    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ADMINISTRADOR DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Un administrador de una comunidad de propietarios no puede incurrir en un delito de administración desleal, pues no puede actuar con abuso de las funciones que le corresponden en el organigrama de la sociedad, ni tampoco puede disponer fraudulentamente de los bienes o capital de la empresa causando un perjuicio a ésta.
  • STS 784/2014, 20 de Noviembre de 2014
    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DIFERENCIACIÓN. Distinción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal: se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de las funciones de administración.
  • STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
    ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
  • STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso, ponderando a tal fin la consistencia de la correspondiente pretensión acusatoria, teniendo en cuenta, por un lado, la procedencia de mantener una interpretación restrictiva de estos términos legales, pero sin olvidar que el que obliga a otro a soportar una situación procesal debe responder por los gastos que tal situación le ha originado, salvo las excepciones en las que se haya podido considerar que tenía razones para suponer que le asistía el derecho; siendo generalmente válida, a estos efectos, una referencia a la actuación del Ministerio Fiscal, por el carácter imparcial de la Institución, de tal modo que alguna sentencia de esta Sala ha llegado a decir que existe temeridad cuando la pretensión de la acusación particular supera ampliamente tanto la petición del Fiscal como la considerada ajustada a Derecho por el Tribunal. Se absuelve al acusado. Se estima parcialmente la casación.
  • STS 767/2014, 4 de Noviembre de 2014
    DELITOS SOCIETARIOS. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Los requisitos que caracterizan al delito de administración desleal concurren en el relato fáctico de la sentencia recurrida ya que, como señala el Ministerio Fiscal, al impugnar el motivo, los hechos enjuiciados se realizan por un administrador de la sociedad, consisten en actividades fraudulentas de disposición de bienes y se causa a la sociedad un perjuicio económicamente evaluable con el correspondiente beneficio para el socio gestor, habiendo actuado el acusado en todo momento en esa función de gestor-administrador, dentro de los límites que se señalan a sus funciones, aunque lo hace de modo desleal en beneficio propio o de tercero. Se desestima la casación.
  • STS 483/2013, 12 de Junio de 2013
    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es obvio que los referidos requisitos no concurren en el caso actual, en el que el relato es perfectamente claro, conduciendo directamente a la subsunción, y facultando para dictar la sentencia condenatoria objeto de recurso. Retirada la acusación contra uno de los acusados, y acordándose la conformidad respecto del otro, la Sala sentenciadora limitó el relato de hechos probados a la parte objeto de conformidad relativa al condenado, omitiendo los pasajes que hacían referencia a la participación del tercero frente al que no se mantenía acusación alguna, con la razonable y correcta finalidad de no prejuzgar aquellos aspectos periféricos de su comportamiento que no habían sido objeto de conformidad, ni tampoco de prueba, en el juicio, por lo que no se podían declarar probados. Se condena al acusado. Se desestima la casación.
  • STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
    FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben calificarse los hechos declarados probados como un delito continuado de falsedad en documentos sociales en concurso medial con un delito continuado de administración desleal. Se estima parcialmente la casación.
  • STS 78/2014, 28 de Enero de 2014
    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la fundamentación jurídica de la recurrida para advertir cómo la Audiencia, en sustitución de esa prueba pericial cuya realización no fue posible, se introduce en un examen directo y exhaustivo de la documental obrante en los Autos para alcanzar sus fundadas conclusiones en orden tanto a la efectiva ejecución de actos de ilícita apropiación en los que el recurrente participó, en su indiscutible y suficientemente demostrado ejercicio de la funciones propias de gerente de la entidad y por mucho que no se haya acreditado que él mismo se lucrara con ellos ya que tal extremo en modo alguno es requisito necesario para la presencia del delito de administración desleal, como de los de falsedad contable, al no corresponderse los datos ofrecidos a los órganos gestores en sucesivos ejercicios con la realidad que refleja, incuestionablemente, la documentación bancaria. Se condena a los acusados. Se desestima la casación.
  • SAP Madrid 447/2013, 27 de Mayo de 2013
    FALSEDAD. ADMINISTRACION DESLEAL. Y así concluye tan repetida sentencia de esta Sala, precisando que: "Consiguientemente el administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer comete una indebida apropiación ( art. 252 C.P .). El administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y ventajosos para intereses -propios o ajenos pero no de la sociedad- distintos al fin único que debe orientar su acción administradora, que es el de la sociedad que administra, comete delito de administración desleal societaria ( art. 295 C.P .)". Se absuelve al acusado.
  • STS 610/2015, 22 de Octubre de 2015
    ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se recurre sentencia absolutoria referente a delitos de administración desleal, estafa y apropiación indebida. No se declara la existencia de éstos ya que la sociedad aparentemente constituida no llegó a tener en su posesión los bienes que en principio se le aportaron, constituyendo todo ello un procedimiento para evitar futuros impuestos hereditarios. No se estima el recurso de casación.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)
  • Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
  • Administración desleal y apropiación indebida
  • La regulación del delito de administración desleal en el nuevo Código Penal
  • Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
    El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una construcción delimitativa de ambas figuras y la defensa del concurso de delitos cuando concurren ambas figuras típicas. También se defiende el mantenimiento de la administración desleal societaria, que el Proyecto de Reforma de 2013 pretende derogar.
  • Administración desleal y apropiación indebida
    El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que existe entre autor y patrimonio administrado y las grandes oportunidades de atacar a un patrimonio indefenso que de allí se derivan. Tras la lectura de la primera parte de este Tema sería importante que resultara diáfana la diferencia entre administración desleal y apropiación indebida, mostrando la mayor gravedad de la administración desleal. Debido a la complejidad del tipo conviene estudiar esta figura por grupos de casos o situaciones prototípicas de administración desleal y en cada una de ellas discutir los pormenores acerca de la existencia o no de delito.
  • Delito de administración desleal y discrecionalidad de los administradores sociales
    El presente artículo analiza el delito de administración desleal y la posibilidad de controlar la labor desarrollada por los administradores societarios, especialmente en ámbitos en los que gozan de un amplísimo margen de discrecionalidad. Entre otras cuestiones se aborda el problema del bien jurídico concretamente protegido por el precepto, el consentimiento relevante para excluir la tipicidad de la conducta y el elemento del abuso de sus funciones por parte del administrador.
  • Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
  • Relación entre los tipos de administración desleal y apropiación indebida. Interpretación doctrinal y jurisprudencial
    I. Introducción.— II. Interpretación doctrinal.— III. Interpretación jurisprudencial.— IV. Otras posiciones doctrinales
  • Los delitos de apropiación indebida y de administración desleal
La Audiencia de Barcelona absuelve a los 41 procesados del caso Catalunya Caixa
La sección octava entiende que los acuerdos del consejo de administración en los que se incrementa el salario de determinados altos cargos, a pesar del contexto general de crisis económica aguda y de la particular situación de debilidad de la entidad, no presentan carácter delictivo. Ver noticia
12 Feb 2019
Apropiación indebida. Administración desleal
Confirma la pena de dos años de cárcel para cinco exdirectivos, quienes urdieron un plan para beneficiarse con cuantiosas sumas de dinero correspondientes a la sociedad que gestionaban. STS 09/09/2016
28 Sep 2016
Apropiación indebida. Administración desleal. Diferenciación.
Se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de las funciones de administración. TS - Penal - 20/11/2014
23 Feb 2015
Tarjeta de crédito de empresa. Uso para gastos particulares. Apropiación indebida.
Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el delito de apropiación indebida: modalidad de distracción. TS - Penal - 29/12/2014
13 Feb 2015
Delito de administración desleal. Administrador de una comunidad de propietarios.
Un administrador de una comunidad de propietarios no puede incurrir en un delito de administración desleal, pues no puede actuar con abuso de las funciones que le corresponden en el organigrama de la sociedad, ni tampoco puede disponer fraudulentamente de los bienes o capital de la empresa causando un perjuicio a ésta. TS - Penal - 15/10/2014
2 Feb 2015
Falsedad documental. Administración desleal. Concurso de delitos.
La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. TS - Penal - 03/06/2014
23 Sep 2014
Quiebra. Apropiación indebida
La renuncia de los acreedores de la empresa en quiebra a los derechos y acciones no implica renunciar al reclamo por responsabilidad civil y penal del administrador que destinó los fondos de los acreedores a otros destinos. TS - Penal - 23/09/2013
22 Nov 2013
«administracion desleal» en el mundo