Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita - México

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Mejor documento Vigente

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  • Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
  • De las facultades previstas en la Ley Federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Libros y Revistas
  • Tercera Resolución de modificaciones a la RMF para 2016. Comentarios
  • ¿Realiza operaciones incluidas en la Ley antilavado de dinero? Entérese de las obligaciones y restricciones que deben observar las personas que efectúen actividades vulnerables
  • LFPIORPI. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    En realidad, no es la primera ley contra el lavado de dinero, el primer antecedente surge en el año de 1970 con la Ley (Acta) de Secreto Bancario de los EE.UU. (The Bank Secrecy Act), el cual consistía en que las instituciones financieras deberían tener el registro de diversos tipos de operaciones y reportarlas a las autoridades.
  • Reglas de caracter general a que se refiere la Ley Federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
  • Reglas de caracter general a que se refiere la Ley Federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita
  • Reglamento Interior del Servicio de Administracion Tributaria
  • De las Facultades previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Óperaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Jurisprudencia
  • Ejecutoria num. 2a./J. 106/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
    AMPARO EN REVISIÓN 713/2014. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DE COMERCIO.
    PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ... de Operaciones con Recursos de Procedencia ...
Actividades vulnerables y recomendaciones del GAFI
Las actividades vulnerables surge de las recomendaciones de grupo de acción financiera internacional (GAFI). Hay que recordar que el mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y los financiamientos al terrorismo, a la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Asimismo, el GAFI considera que cada país tiene su propio marco legal, administrativo y operacional, así como un sistema financiero diferente. Revista Contaduría Pública › Núm. 63, Marzo 2017, Autor: C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
23 Mar 2017
Aclaración al Acuerdo 09/2014
publicado el 24 de julio de 2014, por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...
31 Jul 2014
Acuerdo
por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013
24 Jul 2014
Difieren sobre Ley Antilavado
Debido a que sólo se dedican a valuar bienes y no hacen transferencias de dinero, los corredores públicos están en desacuerdo con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Not-Gral-26/06/2013
26 Jun 2013
Not Info.Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los paí- ses del mundo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra. En nuestro país, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año. Not. Inf.- Fiscal y Penal - 31/10/2012
31 Oct 2012
«ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita» en el mundo