Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita - México

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Mejor documento Vigente

Legislación Federal Actualizada
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Abogados que lavan dinero
El lavado de dinero procedente de actos de corrupción involucra no sólo a servidores públicos sino, también, a notarios, abogados y a otros profesionales jurídicos independientes que participan en transacciones de compra y venta de inmuebles. ¿Qué puede hacerse para mitigar la participación de los abogados en este delito? Revista el Mundo del Abogado › Núm. 216, Abril 2017, Autor: Silvana García Pedrayes y Sandro García-Rojas Castillo
2 May 2017
Actividades vulnerables y recomendaciones del GAFI
Las actividades vulnerables surge de las recomendaciones de grupo de acción financiera internacional (GAFI). Hay que recordar que el mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y los financiamientos al terrorismo, a la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Asimismo, el GAFI considera que cada país tiene su propio marco legal, administrativo y operacional, así como un sistema financiero diferente. Revista Contaduría Pública › Núm. 63, Marzo 2017, Autor: C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
23 Mar 2017
Aclaración al Acuerdo 09/2014
publicado el 24 de julio de 2014, por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...
31 Jul 2014
Acuerdo
por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013
24 Jul 2014
Difieren sobre Ley Antilavado
Debido a que sólo se dedican a valuar bienes y no hacen transferencias de dinero, los corredores públicos están en desacuerdo con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Not-Gral-26/06/2013
26 Jun 2013
Not Info.Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los paí- ses del mundo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra. En nuestro país, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año. Not. Inf.- Fiscal y Penal - 31/10/2012
31 Oct 2012
Not Info.Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los paí- ses del mundo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra. En nuestro país, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año. Not. Inf.- Fiscal y Penal - 31/10/2012
31 Oct 2012
«ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita» en el mundo