Lavado de dinero - México

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Mejor documento Vigente

Legislación Federal Actualizada
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  • Libros y Revistas
  • ¿Qué es el lavado de dinero?
    En México, de acuerdo con el art. 400 Bis del Código Penal Federal (CPF), el lavado de dinero consiste en manejar de cualquier forma dinero y bienes que no han sido declarados o informados  scalmente
  • Panama Papers: Sociedades Offshore, Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal
  • Regulación del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antecedentes internacionales
    Los antecedentes en materia de lavado de dinero (LD) se remontan al año 1944 con el banco mundial, que fue la primera institución en desarrollar programas básicos de prevención de lavado de dinero
  • Ley antilavado de dinero 2014
  • Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
  • Práctica Fiscal
  • Nueva estrategia contra el lavado de dinero. Análisis de la iniciativa de ley que limita y prohíbe las operaciones en efectivo
    Introducción. El lavado de dinero. Características del fenómeno. Nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero. Comentarios a las iniciativas de ley. Conclusión.
  • La inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Resuelva las principales dudas
    Introducción. Principales dudas en materia de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.
  • Noticias
  • Crecen denuncias por “lavado” de dinero
  • Está México en riesgo ante GAFI ppor 'lavado' de dinero
    Está México en riesgo ante GAFI ppor "lavado" de dinero
  • Revista Enciclopédica Tributaria Opciones Legales-Fiscales
  • La ficción del dolo. Reforma al delito de lavado de dinero
    La presunción de culpabilidad que reinaba en los delitos durante la Edad Media como la herejía, subsiste en uno de los delitos más perseguidos de la edad pos moderna de la humanidad: el lavado de dinero.
  • Revista el Mundo del Abogado
  • Aspectos clave de la Ley de Lavado de Dinero
    La Ley de Lavado de Dinero evitará el financiamiento a grupos terroristas, promoverá la transparencia financiera y fortalecerá la economía nacional, afirma el autor, al exponer los principales rubros de este ordenamiento jurídico y destacar los aspectos que deben tomar en cuenta las empresas extranjeras con residencia en México
  • Foro jurídico
  • La Autonomía del Blanqueo de Capitales
  • Criminogenesis
  • Crimen Organizado y Lavado de Dinero
  • Fuentes
  • Lavado de dinero
    Cámara de Diputados, 2017
Pretende SAT ampliar monitoreo Antilavado
Debido a la creciente corrupción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) planea ampliar a partidos políticos y entidades públicas su monitoreo de prevención al lavado de dinero, advirtió Silvia Matus de la Cruz, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Reforma - México DF › Autor: Alfredo González
27 Jun 2017
Jorge Alberto Lara: Cómo acabar con el lavado de dinero
El éxito en la erradicación del lavado de dinero —cuya cifra en México se elevó a 50,000 millones de dólares en 2016— depende no sólo de un marco jurídico sólido y actualizado, sino también de que las diferentes autoridades involucradas en su combate, tanto a nivel federal como estatal, tengan voluntad para actuar de forma coordinada, en un ambiente de cooperación, afirma Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Revista el Mundo del Abogado › Núm. 218, Junio 2017 › Autor: Paulina Nenclares Salgado
20 Jun 2017
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Lavado de dinero por (Editorial Cámara de Diputados, 2011)
12 Jun 2017
Rebasa a Gobierno vigilancia antilavado
El Gobierno federal es incapaz de vigilar el cumplimento de las medidas de prevención de lavado de dinero en instituciones que no pertenecen al sistema financiero y por ello requieren de la ayuda de auditores externos, aseguraron Minerva Hernández, diputada federal del PAN y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Reforma - México DF, Autor: Gonzalo Soto
18 May 2017
Proponen auditores externos contra lavado
Legisladores de la Cámara de Diputados propondrán la creación de la figura de auditores externos en materia de prevención de lavado de dinero, para mejorar el combate a ese delito que rebasa a la autoridad. Reforma - México DF, Autor: Gonzalo Soto
17 May 2017
Trabajadores, directivos y asociados. Impuesto local, simulación y otros temas de interés
Dentro de las donatarias autorizadas, podemos encontrar tres niveles jerárquicos. En primer lugar, en el caso de la Asociación Civil, a los asociados; en segundo lugar a los gerentes, administradores o directivos; en tercer lugar a los trabajadores. Donativos 2017. El efecto del ISR en donantes y donatarias autorizadas Autor: Antonio Luna Guerra
15 May 2017
Avanza lento México en combate a lavado
El Poder Judicial mexicano realizó pocas averiguaciones previas y escasas sentencias contra el lavado de dinero, de acuerdo con los resultados preliminares que entregó el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero pasado. Raúl Joel Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que esos son los resultados que se tienen. Reforma - México DF, Autor: Jessika Becerra
8 May 2017
Abogados que lavan dinero
El lavado de dinero procedente de actos de corrupción involucra no sólo a servidores públicos sino, también, a notarios, abogados y a otros profesionales jurídicos independientes que participan en transacciones de compra y venta de inmuebles. ¿Qué puede hacerse para mitigar la participación de los abogados en este delito? Revista el Mundo del Abogado › Núm. 216, Abril 2017, Autor: Silvana García Pedrayes y Sandro García-Rojas Castillo
2 May 2017
Trabajadores, directivos y asociados. Impuesto local, simulación y otros temas de interés
Dentro de las donatarias autorizadas, podemos encontrar tres niveles jerárquicos. En primer lugar, en el caso de la Asociación Civil, a los asociados; en segundo lugar a los gerentes, administradores o directivos; en tercer lugar a los trabajadores. Donativos 2017. El efecto del ISR en donantes y donatarias autorizadas, Autor: Antonio Luna Guerra
28 Mar 2017
Bienes raíces. En el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
En el año 2007, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un documento titulado “Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través del sector real”, en el cual resalta la importancia que tiene este para estos ilícitos. Revista Contaduría Pública › Núm. 63, Marzo 2017, Autor: Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez
28 Mar 2017
Fallan en vigilar lavado de dinero
Reconocen que aseguramientos no son ideales. La vigilancia del lavado de dinero en México se ha quedado corta por parte de las autoridades, quienes apenas han podido mancillar el multimillonario negocio criminal, indicaron autoridades. Reforma - México DF, Autor: Gonzalo Soto
28 Mar 2017
¿Qué estamos haciendo mal? PEP y corrupción
Todos los días nos enteramos en la prensa de un nuevo caso de corrupción pública o privada. Cuando imparto cursos de Prevención de Lavado de Dinero, al analizar el rol de México en los organismos internacionales en la materia, es común escuchar: “Si México está a la vanguardia, es miembro activo de estos organismos y participa en la elaboración de estándares internacionales, ¿por qué se ha avanzado tan poco en el combate al lavado de dinero proveniente de corrupción? Si cumplimos tan bien. Revista Contaduría Pública › Núm. 63, Marzo 2017, Autor: C.P.C. Óscar David Cota Magallanes, CFE, MBA
27 Mar 2017
En proceso, nueva evaluación a los bancos, dice SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está en proceso de realizar la segunda evaluación de la banca, en el marco de la reforma financiera, y al mismo tiempo asegura que se han reforzado las medidas contra el lavado de dinero. El Universal
22 Mar 2017
Dan amparo a Padrés; cuestionan Fiscalía
Un juez federal declaró inconstitucional la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora al conceder un amparo al ex Gobernador Guillermo Padrés Elías, actualmente preso por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Reforma - México DF, Autor: Staff
17 Mar 2017
El SAT revisa a ONGs para prevenir lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la revisión de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) para evitar que sean usadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita. El fisco comunicó que el propósito es impedir que penetren actividades de lavado de dinero. El Universal
14 Mar 2017
El sistema financiero, sólido ante el "lavado"
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, declaró listo al sistema financiero mexicano para la evaluación del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) que va a realizar este año sobre controles anti-lavado de dinero. El Universal
13 Mar 2017
Responsabilidad del Contador Público nte la prevención de lavado de dinero
Toda profesión tiene una función de responsabilidad ante la sociedad, que implica dedicación, cumplimiento, capacitación y actualización permanente, credibilidad y sobre todo apropiarse de sus ideales, haciendo que estos sean parte de su ser, con ideas ciertas, de cumplimiento ético, de valores y prácticas que lo caracterizan en su deber individual como profesional. Revista Contaduría Pública › Núm. 60, Diciembre 2016
3 Ene 2017
Alertan de lavado en outsourcing
Las empresas de outsourcing son vulnerables al lavado de dinero debido a que muchas de ellas operan de manera irregular y mantienen en la informalidad a sus trabajadores, advirtió Edmundo Escobar, presidente de Asociación Mexicana de Empresas en Capital Humano (Amech). Reforma - México DF › Autor: Verónica Gascón
13 Dec 2016
"Lavado" amenaza seguridad nacional
El "lavado" de dinero se ha vuelto una amenaza para la economía y la seguridad pública y nacional del país por el volumen de recursos que se generan ilícitamente en esta práctica, advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Universal
28 Oct 2016
SHCP suma al outsourcing como actividad vulnerable al "lavado"
El servicio de outsourcing que utilizan empresas para la contratación de personal por medio de un tercero es considerada una actividad vulnerable de ser usada para el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Universal
24 Oct 2016
«lavado de dinero» en el mundo