Lavado de dinero - México

Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales Mejor documento

Ley antilavado de dinero 2014
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  • Libros y Revistas
  • Auditoría en prevención del lavado de dinero
    Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación para las instituciones financieras, ya que anualmente se debe presentar en tiempo y forma el resultado de este cumplimiento
  • Aspectos clave de la Ley de Lavado de Dinero
    La Ley de Lavado de Dinero evitará el financiamiento a grupos terroristas, promoverá la transparencia financiera y fortalecerá la economía nacional, afirma el autor, al exponer los principales rubros de este ordenamiento jurídico y destacar los aspectos que deben tomar en cuenta las empresas extranjeras con residencia en México
  • México en la prevención de lavado de dinero
    Por fin, México tomó cartas en el asunto para la prevención del lavado de dinero que, al parecer, se realizaba de forma sencilla y sin problemas. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, México era tomado como un país en donde, si bien tenía candados, podía depositarse dinero sin restricción alguna, se compraban bienes inmuebles, joyas, autos de lujo, etc., en forma abierta y cínica; es decir, se podía “limpiar” el dinero tan fácilmente que nuestro país era donde se “lavaba más blanco”
  • Lavado de dinero ¿consecuencias benéficas?
    La mayoría de los gobiernos difunden este ilícito como algo que perjudica a las economías, al sistema financiero y a la sociedad en general, pero pocos reconocen los beneficios que deja el lavado de dinero. Yo no soy el único que ha tocado este espinoso tema, pues en un foro sobre implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en la Cámara de Diputados, la Doctora Ortiz hizo referencia a esos efectos, aunque no es necesario ser un experto en economía para darse cuenta de ello
  • ¿Qué es la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero?
    Mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014, se modificó, entre varios ordenamientos, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la cual se incorporaron nuevas facultades, como respuesta a la necesidad de contar con profesionales especializados en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero mexicano
  • Nueva estrategia contra el lavado de dinero. Análisis de la iniciativa de ley que limita y prohíbe las operaciones en efectivo
    Introducción. El lavado de dinero. Características del fenómeno. Nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero. Comentarios a las iniciativas de ley. Conclusión.
  • La inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Resuelva las principales dudas
    Introducción. Principales dudas en materia de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.
  • La ficción del dolo. Reforma al delito de lavado de dinero
    La presunción de culpabilidad que reinaba en los delitos durante la Edad Media como la herejía, subsiste en uno de los delitos más perseguidos de la edad pos moderna de la humanidad: el lavado de dinero.
  • Crimen Organizado y Lavado de Dinero
  • Ramón García Gibson. Las entrañas del lavado de dinero
    Se estima que cada año ingresan a México, desde Estados Unidos, entre 20,000 y 40,000 millones de dólares provenientes de la venta de drogas, buena parte de los cuales entran a la economía formal a través de actividades empresariales y negocios que tienen su sustento en dinero sucio. Ramón García Gibson, reconocido especialista en las materias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, analiza este complejo problema y nos habla del estado que guarda la legislación mexicana al respecto.
  • Legislación
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Noticias
  • Crecen denuncias por “lavado” de dinero
Responsabilidad social. Ante la prevención del lavado de dinero
Los grupos criminales no se detienen, siguen innovando diferentes maneras para agredir los sistemas financieros y las jurisdicciones de los países. Las empresas con actividades vulnerables también crecen, pues ya no solo son las que conforman el sistema financiero, porque estos grupos buscan e identifican otras empresas por donde transitar los flujos económicos antes de integrarlos al sistema financiero, a las operaciones inmobiliarias, venta de vehículos automotrices, tanto unidades nuevas como usadas, el blindaje de los mismos vehículos, la operación de los casinos, las casas de subastas, del comercio de joyas, de piedras preciosas, los organismos sociales que reciben donativos, la banca cibernética y algunas más. Revista Contaduría Pública › Núm. 70, Octubre 2017 › Autor: C.P.C. José Luis Hernández García
9 Oct 2017
Gobiernos locales y lavado de dinero
A más de cuatro años de haberse tomado los acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ha sido escaso el avance de las entidades federativas en la instauración y el funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs), tal vez por el desconocimiento de la importancia de éstas en el trabajo de prevención de lavado de dinero y los efectos de este delito en el sistema económico o tal vez por el desinterés de las instituciones y los gobiernos. Revista el Mundo del Abogado › Núm. 221, Septiembre 2017
14 Sep 2017
Logran muy poco en lucha antilavado
La lucha contra el lavado de dinero en México está dando pocos resultados. En el último año, la SEIDO de la PGR aseguró apenas 11.4 millones de dólares y 543 millones de pesos, según datos del Quinto Informe de Gobierno. Reforma - México DF › Autor: Jessika Becerra
5 Sep 2017
Pretende SAT ampliar monitoreo Antilavado
Debido a la creciente corrupción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) planea ampliar a partidos políticos y entidades públicas su monitoreo de prevención al lavado de dinero, advirtió Silvia Matus de la Cruz, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Reforma - México DF › Autor: Alfredo González
27 Jun 2017
Jorge Alberto Lara: Cómo acabar con el lavado de dinero
El éxito en la erradicación del lavado de dinero —cuya cifra en México se elevó a 50,000 millones de dólares en 2016— depende no sólo de un marco jurídico sólido y actualizado, sino también de que las diferentes autoridades involucradas en su combate, tanto a nivel federal como estatal, tengan voluntad para actuar de forma coordinada, en un ambiente de cooperación, afirma Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Revista el Mundo del Abogado › Núm. 218, Junio 2017 › Autor: Paulina Nenclares Salgado
20 Jun 2017
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Lavado de dinero por (Editorial Cámara de Diputados, 2011)
12 Jun 2017
Avanza lento México en combate a lavado
El Poder Judicial mexicano realizó pocas averiguaciones previas y escasas sentencias contra el lavado de dinero, de acuerdo con los resultados preliminares que entregó el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero pasado. Raúl Joel Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que esos son los resultados que se tienen. Reforma - México DF, Autor: Jessika Becerra
8 May 2017
El sistema financiero, sólido ante el "lavado"
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, declaró listo al sistema financiero mexicano para la evaluación del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) que va a realizar este año sobre controles anti-lavado de dinero. El Universal
13 Mar 2017
Responsabilidad del Contador Público nte la prevención de lavado de dinero
Toda profesión tiene una función de responsabilidad ante la sociedad, que implica dedicación, cumplimiento, capacitación y actualización permanente, credibilidad y sobre todo apropiarse de sus ideales, haciendo que estos sean parte de su ser, con ideas ciertas, de cumplimiento ético, de valores y prácticas que lo caracterizan en su deber individual como profesional. Revista Contaduría Pública › Núm. 60, Diciembre 2016
3 Ene 2017
"Lavado" amenaza seguridad nacional
El "lavado" de dinero se ha vuelto una amenaza para la economía y la seguridad pública y nacional del país por el volumen de recursos que se generan ilícitamente en esta práctica, advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Universal
28 Oct 2016
SHCP suma al outsourcing como actividad vulnerable al "lavado"
El servicio de outsourcing que utilizan empresas para la contratación de personal por medio de un tercero es considerada una actividad vulnerable de ser usada para el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Universal
24 Oct 2016
Fuerzas federales lanzan cacería contra Javier Duarte
El gabinete de seguridad federal lleva a cabo acciones, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), para ubicar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte (PRI), quien es acusado de los delitos de delincuencia organizada y ?lavado? de dinero, anunció la procuradora General de la República, Arely Gómez, quien dijo que se asume la presunción de inocencia del veracruzano. El Universal
20 Oct 2016
Para el SNTE, solapamiento; para la CNTE, todo el peso de la ley
Durante tres años, mediante una red de empresas dispersoras, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación trianguló más de 200 millones de pesos de sus afiliados. Sin embargo, las autoridades financieras y judiciales no han sancionado a los autores de ese entramado ni a las empresas participantes ni a las personas físicas, como Javier Moreno Valle, según los documentos consultados por Proceso. Eso sí, al maestro disidente Rubén Núñez le imputan delitos por presunto lavado de dinero que ascienden a 24 millones de pesos. Proceso › 25 de Junio de 2016 Autor: Jesusa Cervantes
5 Jul 2016
Panama Papers: Sociedades Offshore, Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal
Se denomina Panama Papers o documentos de Panamá, a los archivos filtrados pertenecientes al despacho de abogados panameño Mossak Fonseca; filtración que salió a la luz pública a través del Consorcio Inter-nacional de Periodistas de Investigación (icij, por sus siglas en inglés), y que exhibe cerca de 11.5 millones de archivos generados entre 2010 y 2015, en los que se documenta la constitución de sociedades offshore, las cuales han sido utilizadas para ocultar propiedades, empresas, activos y ganancias de jefes de Estado, lideres políticos, personas políticamente expuestas, así como de empresarios, deportistas y artistas. Foro jurídico › Núm. 152, Mayo 2016 › Columna Autor: Dr. José Fernández de Cevallos y Torres
31 May 2016
Ley contra el lavado de dinero y su repercusión en materia fiscal en relación con los notarios
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o mejor conocida como la Ley contra Lavado de Dinero es vigente para 2016. Responsabilidades Fiscales de los Notarios 2016 (2016) Autor: Antonio Luna Guerra
13 May 2016
Crece en México riesgo de lavado
México subió ocho posiciones en el ranking del Índice de Blanqueo de Dinero que realiza el Basel Institute on Governance desde 2012. En el conteo entre más arriba estén los países en la tabla, mayor es el riesgo que presentan en lavado de dinero.Reforma - México DF Autor: Jessika Becerra
12 Abr 2016
Soslaya la autoridad el lavado de dinero
A dos años y siete meses de que entró en vigor la Ley Antilavado, sólo se han asegurado 2 mil 820 millones de pesos generados por la delincuencia y se han entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) 280 denuncias. Estos resultados, reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, todavía son pequeños con relación al problema, además que no existe una cifra oficial de lavado que se quiera combatir, expusieron especialistas en el tema. Reforma - México DF › Autor: Jessika Becerra
3 Mar 2016
SAT anuncia una nueva área de hidrocarburos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre los posibles casos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo detectados en los consorcios, grupos empresariales o contribuyentes que participen en las licitaciones de la Ronda Uno.
25 Ago 2015
Justifican desvíos a Gordillo en SNTE
La triangulación de mil 978 millones de pesos del SNTE en beneficio de Elba Esther Gordillo, que la PGR considera lavado de dinero, es una práctica legal autorizada para hacer pagos, declaró ante un juez federal María Sanjuana Cerda Franco, quien era la principal asesora en materia financiera de la ex lideresa magisterial.
7 Ago 2015
Dictan formal prisión a abogado de Ficrea
Un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión por el delito de lavado de dinero a Aldo Reséndiz, abogado del departamento jurídico y segundo implicado en el fraude de la Sofipo en ser sujeto a juicio.
4 Feb 2015
«lavado de dinero» en el mundo