Lavado de dinero - Argentina

El delito de blanqueo de capitales en el derecho español Mejor documento

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
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  • El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
  • Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen delictivo en la legislación penal Argentina
  • Fuentes
  • El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
    Por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini, José Daniel Cesano
    Alveroni Ediciones, 2014
Mas allanamientos por evasión
La actividad de las tragamonedas y otros juegos de azar que explotó Cristóbal López volvió a quedar bajo sospecha. El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway allanó ayer el Hipódromo y el Casino flotante de Puerto Madero para secuestrar documentación vinculada con supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva en la explotación de juegos del azar, informaron fuentes judiciales.Ver Noticia
23 Jun 2017
Prorroga para el plan de blanqueo.
Derecho Publico - El Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley para prorrogar la moratoria y el blanqueo de capitales, que vencen a fin de mes. Según confirmaron en Hacienda y Finanzas, la idea sería extenderlo, como máximo, dos meses, hasta el 31 de mayo.Ver noticia
17 Mar 2017
Declaración de la familia Kirchner
Pasará por Comodoro Py toda la familia Kirchner. La ex presidenta y sus hijos, deberán comparecer ante la Justicia para enfrentar las acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero e incompatibilidades con la función pública, vinculados a la causa . Hoy, Florencia deberá presentarse, por primera vez, ante el juez . Una hora después lo hará su hermano, Máximo, y mañana, la ex mandataria. Todos serán indagados por el juez y el fiscal como dueños de la firma Los Sauces, inmuebles que los Kirchner alquilaron a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.Ver noticias
6 Mar 2017
Continúan los desacuerdos por el blanqueo de capitales
La Justicia rechazó ayer suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que permite a familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales, algo que no había sido incluido en la ley aprobada en el Congreso y que tanta polémica sigue generando Ver Noticia
9 Feb 2017
Embargo a la hija de la ex presidenta confirmado.
Florencia Kirchner seguirá sin acceder a los US$ 5.696.144 que depositó a su nombre este año en el Banco Galicia, luego de que Cristina Kirchner dolarizara los plazos fijos familiares. Pese a los intentos de la ex familia presidencial por recuperarlos, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el embargo del juez federal Ercolini en el marco de la causa Hotesur.Ver Noticia
4 Nov 2016
Resolución General 3947. Afip
AFIP prorroga hasta el 21 de noviembre el blanqueo de capitales Ver Resolución
24 Oct 2016
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
7 May 2014
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
18 Feb 2014
«lavado de dinero» en el mundo