Lavado de dinero - Argentina

El delito de blanqueo de capitales en el derecho español Mejor documento

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
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  • Legislación
  • Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
    ... normas complementarias en materia de prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo, siguiendo la ...
  • BANCO SANTANDER RIO S.A.
    ... de prevención del Blanqueo de Capitales, en el Comité de Fraude Interno y en los ... de las políticas de prevención de lavado de dinero aprobadas por el Directorio y el ...
  • Resolución General 2650 Procedimiento. Ley Nº 26.476. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado con prioridad en PyMES y exteriorización y repatriación de capitales.
    ... reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conversión a moneda ...
  • Jurisprudencia
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017 (caso Legajo Nº 58 - DENUNCIADO: M., E. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)
    La presente causa N° FMP 32006228/2013/58 proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 de esta ciudad, caratulada: “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS M., E. E. – N.N. – E., H. A. Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 23.737)”, de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Y CONSIDERANDO: EL D...
    ...La figura delictiva del lavado de activos ha quedado actualmente encuadrada en ... propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017 (caso IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA)
    A) la defensa de Raúl Amadeo Castedo a fs. 7878/7832 y vta. en contra del auto del 9/6/16 de fs. 7795/7811 y vta. por el que se dispuso su procesamiento y prisión preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con lavado de activos de origen delictivo (arts. 45, 55, 210, segundo párrafo y 278 inc. 3º, se...
    ... carácter de miembro en concurso real con lavado de activos de origen delictivo (arts. 45, 55, ...Es decir, la hipótesis de blanqueo de capitales que se dio por provisoriamente probada parte de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017 (caso Legajo Nº 64 - IMPUTADO: E., J. C. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION)
    La presente causa N° FMP 32006228/2013/64 proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 de esta ciudad, caratulada: “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS E., J. C. – E., R. POR INFRACCIÓN LEY 23.737)”, de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Y CONSIDERANDO: EL DR. EDUARDO P. JIMÉ...
    ... para la comisión continuada del delito de lavado de activos. De la inexistencia de la habitualidad ... propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 29 de Julio de 2016 (caso Legajo Nº 14 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: IGLESIAS, GUSTAVO ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)
    I.- Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación deducidos por las defensas contra la resolución de Fs. 18/53 que decretó los procesamientos de: Julio César Miguel, Luís Alberto Villalba y Miguel Ángel Villalba, en función del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haber sido come...
    ... Ángel Villalba, en función del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haber ... fases del proceso de “blanqueo” de capitales, se podrían concentrar en las actividades: ...
  • Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Agosto de 2017 (caso Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: P.F.P.D. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION)
    959/977 vta. del mismo legajo (fs. 13/31 vta. del presente), en cuanto por aquélla el juzgado “a quo” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de los nombrados por considerarlos, “prima facie”, coautores penalmente responsables del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas (arts. 863 y 871, del Código Aduanero, en
    ..., restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo ... presunta, entre otros, del delito de lavado de dinero de origen delictivo, se investigue el ...
Prorroga para el plan de blanqueo.
Derecho Publico - El Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley para prorrogar la moratoria y el blanqueo de capitales, que vencen a fin de mes. Según confirmaron en Hacienda y Finanzas, la idea sería extenderlo, como máximo, dos meses, hasta el 31 de mayo.Ver noticia
17 Mar 2017
Declaración de la familia Kirchner
Pasará por Comodoro Py toda la familia Kirchner. La ex presidenta y sus hijos, deberán comparecer ante la Justicia para enfrentar las acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero e incompatibilidades con la función pública, vinculados a la causa . Hoy, Florencia deberá presentarse, por primera vez, ante el juez . Una hora después lo hará su hermano, Máximo, y mañana, la ex mandataria. Todos serán indagados por el juez y el fiscal como dueños de la firma Los Sauces, inmuebles que los Kirchner alquilaron a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.Ver noticias
6 Mar 2017
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
7 May 2014
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
18 Feb 2014
«lavado de dinero» en el mundo