Entidad financiera - México

De las Instituciones de Crédito Mejor documento

Prontuario Mercantil 2014
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  • Libros y Revistas
  • Cláusulas abusivas que según la Condusef utilizan las instituciones financieras en los contratos de crédito. Conózcalas
  • De las Instituciones de Crédito, de Seguros y Fianzas, de los Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Uniones de Crédito y Sociedades de Inversión
  • Jurisprudencia
  • Tesis Jurisprudencial num. I.11o.C. J/21 (9a.), Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Por reiteración)
    TARJETAS DE CRÉDITO. LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EMISORAS DE LAS MISMAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE RESGUARDAR EN SUS ARCHIVOS, LOS VOUCHERS O PAGARÉS QUE FIRMA EL TARJETAHABIENTE EN EL MOMENTO DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS.
  • Ejecutoria num. 1a./J. 32/2009 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
    INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SI SUS EMPLEADOS DISPONEN INDEBIDAMENTE DEL DINERO DE LAS BÓVEDAS, TRANSFIRIÉNDOLO A DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS, PERO SIN ACREDITARSE QUE SE TRATÓ DE RECURSOS O VALORES DE LOS CLIENTES, NO SE CONFIGURA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 113 BIS DE LA LEY RELATIVA Y, POR TANTO, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DESPLEGADA SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DEL FUERO COMÚN.
  • Ejecutoria num. 1a./J. 197/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
    INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CONDICIONES PARA QUE LA CESIONARIA ACREDITE SU LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER ACCIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE CESIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY RELATIVA.
  • Legislación
  • Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
  • Ley de Instituciones de Crédito
Deben los bancos solicitar datos biométricos a clientes
La banca mexicana tiene un año para solicitar datos biométricos a sus clientes. Y aquellas instituciones que rechacen el uso de estos factores para identificar a quienes tramiten un crédito deberán pagar los montos que reclamen las víctimas de robo de identidad. Reforma - México DF › Autor: Jessika Becerra
7 Sep 2017
Hipoteca inversa. Conozca esta nueva figura de hipoteca aplicable en la Ciudad de México
Contrato de hipoteca inversa (artículo 2939 Ter del CCDF) Es aquel por el cual la entidad financiera se obliga a pagar una cantidad de dinero predeterminada a la persona adulta mayor o a su beneficiario, que deberá ser su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o superior a los 60 años; ya sea en una sola exhibición o de forma periódica, hasta agotar el monto del crédito otorgado, directamente o a través del fideicomiso, y la persona adulta mayor se obliga a garantizar mediante hipoteca un inmueble de su propiedad. Práctica Fiscal › Núm. 823, Mayo 2017
4 Sep 2017
Solictará banca huella dactilar
Los bancos están obligados a desarrollar sistemas para prevenir el robo de identidad, entre los que destacan factores biométricos como el registro de la huella dactilar de clientes, según una resolución que modifica las disposiciones generales de las instituciones de crédito publicada ayer en el Diario Oficial. Reforma - México DF › Autor: Jessika Becerra
30 Ago 2017
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Decreto por el que se reforma el artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. DOF, 30 de Junio de 2017
30 Jun 2017
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. DOF, 31 de Mayo de 2017
31 May 2017
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. DOF, 31 de Mayo de 2017
31 May 2017
Se modera movilidad hipotecaria en bancos
La tasa de crecimiento de traspasos de deuda hipotecaria de una institución financiera a otra va a la baja. De acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM), en 2014 se registraron 11 mil 313 mejoras de condiciones de créditos hipotecarios, mientras que en 2015 la cifra fue de 16 mil 311, lo que representó para ese año un crecimiento de 44.18 por ciento de cambios de un banco a otro. Reforma - México DF, Autor: Nallely Hernández
19 May 2017
Señalan que Sofomes sí dan datos a CNBV
Aunque la mayoría de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) son entidades desreguladas, entregan información de sus operaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Así lo defendió Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos del organismo. Reforma - México DF, Autor: Jessika Becerra
8 May 2017
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. DOF, 27 de Abril de 2017
27 Abr 2017
Desecha juez amparo en fraude a Banobras
Uno de los implicados en el presunto fraude a Banobras con un crédito de 91 millones de dólares seguirá prófugo de la justicia, debido a que resultó ser falsa su firma en el amparo con el que combatía la orden de aprehensión. Reforma - México DF, Autor: Abel Barajas
11 Abr 2017
Cambios a los criterios de contabilidad de bancos para estados financieros 2016 (primera parte)
Con fecha 9 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió en el DOF la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (bancos), mediante la cual efectuó ajustes a los criterios de contabilidad conforme a los cuales las instituciones de crédito deberán registrar las operaciones que realicen. Estos ajustes se realizaron con el fin de tener la información financiera confiable, por lo que conllevaron a que la CNBV modificara los formularios de reportes regulatorios correspondientes. Revista Contaduría Pública › Núm. 63, Marzo Autor: C.P.C. y M .C. Armando Leos Trejo
3 Mar 2017
Fianza mercantil. Medio para acreditar el cumplimiento de obligaciones ante terceros
Con objeto de garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones en actos de comercio, administrativos, judiciales, de crédito y garantía, las partes pueden acordar la contratación de una fianza con las instituciones autorizadas. Práctica Fiscal › Núm. 809, Octubre 2016
14 Feb 2017
Reprueban seguros en 35 evaluaciones
De las 155 calificaciones que ha emitido la Condusef para el sector asegurador, 35 son reprobatorias, según la última actualización del Buró de Entidades financieras de este organismo. Reforma - México DF › Autor: Jessika Becerra
7 Feb 2017
Análisis e interpretación de los estados financieros
El Análisis Financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. Finanzas 1. Contabilidad, Planeación y Administración Financiera (2016) Autor: Luis Núñez Álvarez
30 Ene 2017
¿Juzgador o juzgado?. El auditor ante las catástrofes financieras
El auditor no se limita a entender e interpretar informes de estados financieros, también debe conocer a profundidad las normas contables y asegurar el cumplimiento de las leyes que afecten a una entidad. Actualmente, conocimientos más específicos, equipos multidisciplinarios, así como una gran cantidad de nuevas habilidades para el desarrollo de las auditorías son requeridas, debido a la necesidad de entender todos los aspectos de la empresa auditada, desde procesos operativos hasta informáticos. Si bien el uso de “equipos de trabajo” facilita la revisión, la comprensión y destreza del auditor para exponer la situación que afronta la empresa auditada, la labor de este cada vez es más importante. Revista Contaduría Pública › Núm. 61, Enero 2017 › Autor: Rafael González Hernández/Nancy V. Rodríguez Reveles/Dewi A. Tamay Martínez
10 Ene 2017
Olvida la SHCP ley antideudas
La Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios arrancó lento, pues ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni las entidades federativas han comenzado su adopción. Reforma - México DF › 4 de Octubre de 2016
4 Oct 2016
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. DOF, 28 de Septiembre de 2016 › Poder Ejecutivo
28 Sep 2016
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. DOF, 19 de Septiembre de 2016 › Poder Ejecutivo
19 Sep 2016
Nueva norma de arrendamiento ¿una nueva fotografía del estado de situación financiera?
Durante enero de 2016, el International Accounting Standards Board (IASB) publicó la IFRS 16, Arrendamientos, la cual tiene como objetivo que los estados financieros reflejen de mejor manera los derechos y obligaciones de las entidades respecto a los contratos de arrendamiento que han celebrado. Revista Contaduría Pública › Núm. 57, Septiembre 2016
8 Sep 2016
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. DOF, 15 de Agosto de 2016 › Poder Ejecutivo
15 Ago 2016
«entidad financiera» en el mundo