Contrabando - Colombia

Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal Mejor documento

Diario Oficial de Colombia
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  • Jurisprudencia
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 559/99 de Corte Constitucional, 4 de Agosto de 1999
    Ley 488/98. Art. 68 inc. 1 y 5. Sociedades de intermediacion aduanera. Responsabilidad penal por contrabando. Saneamiento aduanero. Inexequible.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 194/98 de Corte Constitucional, 7 de Mayo de 1998
    Ley 383/97. Arts. 15,16,17,18,19,20,21 y 51 n° 1. Contrabando. Defraudacion de rentas de aduana. Exequible e inexequible.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
    INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1762 de 2015 se respetaron los principios de publicidad y unidad de materia, así como la competencia de las Comisiones Constitucionales para dar primer debate a un proyecto de ley mediante el cual se adoptaban instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. EXEQUIBLE.
  • Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 30 de Julio de 2014
    EXTRADICIÓN - Aplicación trámite Ley 906 2004
  • Libros y Revistas
  • La medición del contrabando de cigarrillos en Colombia entre 1990 y 2012
    En Colombia el flujo de mercancías de manera ilegal ha existido desde el siglo XVIII, entre las cuales siempre ha existido la presencia del tabaco y sus productos. Es por ello que el gobierno ha implementado una serie de políticas y normas que buscan erradicarlo. Sin embargo, en el país no se ha implementado aun ningún método de medición que pueda estimar las cifras de este comercio ilícito, ni implementar políticas basadas en evidencia. No obstante, a nivel internacional hoy día existen compromisos, protocolos y metodologías a las cuales Colombia puede adherirse para asegurar la coordinación de las acciones para controlar el contrabando en el ámbito de la región de las Américas y de esa manera lograr una mayor eficacia. El objetivo de este trabajo es identificar y comparar estudios y m...
  • Muriel Laurent. Contrabando, poder y color en los albores de la República: Nueva Granada 1822-1824 Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014
Fueron capturados las cabezas del millonario negocio del trago chiveado
Penal- Fueron capturados Miguel Ángel y María Asunción Romero Herrera junto a otras 16 personas a las que las autoridades sindican de vender trago adulterado y de contrabando que era distribuido, principalmente, en Bogotá, Santa Marta (Magdalena) y El Socorro (Santander). Ver Noticia- El Tiempo
17 Jun 2016
Fenalco: Proyecto de licores generará más contrabando.
Comercial- El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, hablo sobre la unificación del gravamen para todas las bebidas espirituosas, nacionales e importadas, frente a esto dijo: “Todos los impuestos suben, nunca bajan. Al subir estos, baja la demanda, se dispara el contrabando, se dispara la ilegalidad, se dispara la falsificación y esto atenta contra la salud”. Ver Noticia- El Tiempo
24 May 2016
Proyecto que grava los licores en la cuerda floja
Comercial- Una fuerte tensión rodea al proyecto de ley del Gobierno, a través del cual se intenta regular el régimen propio del monopolio rentístico sobre licores destilados y cobrar impuestos de manera más equitativa entre nacionales e importados. La Federación de Departamentos destacó las bondades del proyecto, mientras que algunos importadores siguen molestos porque no ven del todo claro el tratamiento igualitario entre nacionales e importados, lo que podría promover el contrabando. Ver Noticia- El Tiempo
11 May 2016
Contrabando de gasolina no frena pese a cierre fronterizo
Comercial- Pese al reciente aumento del precio de la gasolina en Venezuela y las medidas adoptadas para frenar el contrabando, no ha sido posible frenar el tráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ver Noticia- El Tiempo
14 Mar 2016
Delito de contrabando
Comercial- El proyecto de ley previene y controla adecuadamente el delito de contrabando, lavado de activos y evasión fiscal, y sanciona las actividades criminales derivadas de estas conductas. Ver Proyecto de Ley- Senado de la República
23 Oct 2015
Se previene, controla, y sanciona adecuadamente el delito de contrabando
Comercial- El proyecto de ley previene, controla, y sanciona adecuadamente el delito de contrabando, protegiendo el comercio justo e incentivando a la formalización, al pequeño y mediano comerciante. Ver Proyecto de Ley- Senado de la República
16 Oct 2015
Nuevas medidas en la frontera colombovenezolana
Público- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la posible aplicación de un nuevo marco jurídico en la frontera con Colombia para hacer frente a los problemas de contrabando y paramilitarismo. Ver Noticia- El Tiempo
21 Ago 2015
Ley Anticotrabando
Comercial- Ley 1762 de 2015 moderniza y adecua la normativa existente referente al contrabando, con el propósito de fortalecer instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el competencia desleal, el lavado de activos y la evasión fiscal. Ver Ley- Rama Legislativa
14 Jul 2015
Avances de la Ley Anticontrabando
Público- El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señalo que los operativos hechos por la Dian y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en varias ciudades, lograron que se incautaran mercancías y medicamentos de contrabando. Ver Noticia- El Tiempo
13 Jul 2015
Medidas para combatir el contrabando.
Tributario- Santiago Rojas, Director de la Dian, señalo que la ley anticontrabando es una herramienta necesaria que permite endurecer los castigos y combatir el contrabando. Ver Noticia- El Tiempo
8 Jul 2015
Aprobada Ley Anticontrabando
Comercial- La Ley anticontrabando tiene como objetivo endurecer las penas contra el contrabando y darle más dientes a entidades como la Polfa, la Dian, el ICA, la UIAF y el Invima. “La Ley contempla aumentos importantes de penas”. Ver Noticia- El Tiempo
17 Jun 2015
Congreso retoma ley anticontrabando
Comercial- Congreso retoma el Proyecto que busca poner en marcha la ley anticontrabando, iniciativa encaminada a combatir el contrabando, a favorecer el recaudo de impuestos y a fomentar la competencia legal. Ver Noticia- El Tiempo
16 Jun 2015
Ley Anticontrabando en último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes
Tributario- Pasó a último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes la Ley Anticontrabando que busca declararle la guerra al contrabando, lo cual favorecerá al fisco y a la competencia legal. Con la aprobación de esta ley se implementarían sanciones más severas y mayores controles. Ver Noticia- El Tiempo
3 Jun 2015
Un nuevo aire para las zonas especiales económicas de exportación
Comercial- Es común que las zonas de frontera estén expuestas a fundamentar su economía en actividades como el comercio y el turismo, dejando a un lado la producción de bienes y la prestación de servicios propias del sector industrial. Esta situación va en detrimento de la economía y usualmente abre la puerta a actividades ilícitas como el contrabando. Ver Artículo - Andrea Caicedo de Philippi Prietocarrizosa & Uría
9 Mar 2015
Diferencia entre los servidores de la contribución y supernumerarios.
Laboral- El Decreto Ley 1072 de 1999 y el Decreto 1268 de 1999, establecieron un trato claramente diferenciado entre los servidores de la contribución, que son las personas naturales que prestan sus servicios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, vinculados a ella por una relación legal y reglamentaria; y los supernumerarios, que son aquellos servidores que se vinculan con el fin de suplir o atender necesidades del servicio, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias, y para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la modalidad de concurso – curso. Ver Sentencia - Consejo de Estado
2 Dec 2014
Estándares unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva
Comercial- El decreto número 2155 de 2014, reglamenta los estándares unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva que deben operar en los nodos de transferencia de comercio exterior, para la detección del contrabando, el tráfico de divisas, estupefacientes y el comercio ilegal de armas. Ver Decreto- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
28 Oct 2014
US$ 7.000 millones, impacto anual del contrabando
Tributario - Es difícil imaginar que un reactor nuclear pueda entrar a un país y pasar literalmente ‘de agache’ sin pagar un solo peso en impuestos. No obstante, este tipo de aparatos está llegando a Colombia sin ser visto en las aduanas, a través de lo que se conoce como contrabando abierto. Ver Noticia - El Tiempo
24 Sep 2014
«contrabando» en el mundo