Blanqueo de capitales - España

Delito de receptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales Mejor documento

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  • Legislación
  • Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
  • Ley de Dinero Electrónico (Ley 21/2011, de 26 de julio)
  • Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre)
  • Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril
  • Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
  • Libros y Revistas
  • Concepto del blanqueo de capitales
  • De la receptación y el blanqueo de capitales
  • El blanqueo de capitales
  • Blanqueo de Capitales
    Regulación. 2. Definición. 3. Tipo y elementos. Doctrina del Tribunal Supremo. 3.1. Tipo objetivo y subjetivo. 3.2. Procedencia típica, conexión subjetiva e imputación objetiva. Inferencia. 3.3. Pertenencia a organización criminal. 3.4. Testaferros. 3.5. Organizaciones y asociaciones adláteres de bandas terroristas. 3.6. Régimen concursal y nom nbis in idem del tipo cualificado conexo con delito contra la salud pública.
  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
    El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la polémica doctri-nal en torno a la posibilidad de considerar los delitos contra la Hacienda Pública como delito previo o subyacente y la solución propuesta por la jurisprudencia.Palabras clave: Blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Públi-ca, cuota defraudada, doctrina académica, regularización
  • Jurisprudencia reciente sobre el delito de blanqueo de capitales
    Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y se trascriben los preceptos del Código Penal sobre la materia (epígrafes 1 a 8) se estudia la evolución histórica de la tipificación penal del blanqueo de capitales (epígrafes 9 y 10); las características fundamentales de los tipos penales (epígrafes 11 a 21); las posibilidades de comisión por imprudencia y la incidencia q...
  • Jurisprudencia
  • Sentencia nº 685/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Septiembre de 2013
    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más allá de toda duda razonable que como se sabe es el canon exigible en toda sentencia condenatoria. Se desestima la casación.
  • Sentencia nº 412/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Mayo de 2014
    DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. IMPRUDENCIA. El acusado, condenado por blanqueo de capitales por imprudencia, alega que desconocía la procedencia ilícita del dinero. No es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad. Se desestima la casación.
  • Sentencia nº 265/2015 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Abril de 2015
    BLANQUEO DE CAPITALES. ÁNIMO DE OCULTAR LOS BIENES. La mera utilización de los fondos ilícitos para gastos ordinarios o de la propia actividad no constituyen blanqueo de capitales porque no tienen la finalidad de ocultar los bienes para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014
    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos de tráfico ejecutados en un periodo más o menos dilatado de tiempo los insertamos en un único delito como una unidad típica de acción a pesar de presentar una estructura conductual claramente fraccionada. Se estiman parcialmente los recursos de casación.
  • Doctrina Administrativa
  • Consulta nº 4/2006 de Fiscalía General del Estado, 30 de Noviembre de 2006
    Consulta 4/2006, 30 de noviembre de 2006, sobre calificación jurídico-penal de la interceptación en recintos aduaneros de puertos marítimos españoles de vehículos sustraídos en territorio de la Comunidad Europea con destino a países no comunitarios
  • Noticias
  • “Los papeles de Panamá”
Blog vLex: Registradores: nuevo órgano contra el blanqueo de capitales
Nueva entrada en el Blog de vLex: Registradores: nuevo órgano contra el blanqueo de capitales
27 Nov 2015
Rocío Pérez Gómez. Delito de recaptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales
Estudio sobre la regulación de los delitos de recaptación y del delito de blanqueo de capitales. Leer artículo
9 Oct 2015
Blanqueo imprudente de capitales. Delito común.
El art. 301 3º del CP no hace referencia al sujeto activo del tipo delictivo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquiera persona, configurándose como delito común. TS Penal 27/07/2015
27 Ago 2015
Blanqueo de capitales. Delito de estafa.
Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil. TS Penal - 19/5/2015
26 Jun 2015
Blanqueo de capitales. Publicidad de las sanciones impuestas
No procede la suspensión de la publicación de la sanción impuesta por infracción de la normativa de prevención blanqueo de capitales. Auto TS - Contencioso - 31/03/2015
15 Jun 2015
Blanqueo de capitales. Ánimo de ocultar los bienes
La mera utilización de los fondos ilícitos para gastos ordinarios o de la propia actividad no constituyen blanqueo de capitales porque no tienen la finalidad de ocultar los bienes para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita. TS - Penal - 29/04/2015
26 May 2015
Delito de blanqueo de capitales. Presunción de inocencia.
La apariencia seria y de rigor de la puesta en escena de la operación y los limitados conocimientos culturales del acusado llevan a concluir que éste no estaba en condiciones de sospechar que se trataba de una actividad delictiva. Vulneración de la presunción de inocencia. TS - Penal - 25/09/2014
9 Feb 2015
Prevención de blanqueo de capitales. Sanción administrativa. Objeto material.
La sanción prevista por infringir el deber de declarar la salida o transporte de capitales hace referencia a la totalidad de la suma intervenida, y no sólo a lo que exceda de la cantidad exenta de declaración. TS - Contencioso - 30/09/2014
12 Ene 2015
Los notarios reclaman límites en la constitución ‘online’ de sociedades

Aseguran que la constitución telemática sin intervención notarial facilita la elusión fiscal y el blanqueo de capitales y reclaman que la propue... (Ver noticia completa)

17 Dec 2014
Delito continuado. Blanqueo de capitales.
Los recurrentes, entre los que figura un ex-alcalde de la ciudad de Marbella, sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. TS - Penal - 09/06/2014
18 Nov 2014
Catalá elogia la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo
El Ministro de Justicia defiende la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y se compromete a trabajar conjuntamente con este... (Ver noticia completa)
30 Oct 2014
Procedimiento sancionador. Prevención de blanqueo de capitales.
La obligación de declarar la salida de dinero del territorio nacional pretende combatir fraudes fiscales y evitar el blanqueo de dinero de diversas procedencias ilícitas. TS - Contencioso - 10/06/2014
24 Oct 2014
El permiso de conducción como documento fehaciente en la prevención del blanqueo de capitales
Muchas son las dudas suscitadas en torno al permiso de conducción que podrían haberse evitado si éste se hubiera incluido en el RPCB como documento ... (Ver noticia completa)
2 Oct 2014
NIF
No puede aceptarse que el control del blanqueo de capitales y específicamente la verificación de la constancia de NIF-NIE sea una carga exclusivamente encomendada a los notarios y ligada a su deber de identificación de los otorgantes. Resolución DGRN de 28 de julio de 2014
22 Sep 2014
La Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en Gibraltar
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, tras estudiar el informe de la OLAF considera que tiene que abrir una investigación, ya que ... (Ver noticia completa)
13 Ago 2014
Blanqueo de capitales. Normativa. Sanciones
No se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios en el territorio de ese Estado miembro la obligación de comunicar directamente a la unidad de información financiera de dicho Estado miembro la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. TS - Contenciós - 17/12/2013
28 May 2014
Universo Compliance: Prevención del Blanqueo de Capitales
Después de un largo periodo de espera, los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC-FT), han visto completada la regulación sobre esta materia con la aprobación el pasado 5 de mayo del Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley. Ver noticia completa.
19 May 2014
Blanqueo de capitales
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
6 May 2014
La Audiencia Nacional absuelve de uso de informacion relavante al adjunto del exvicepresidente del Santander
La Audiencia Nacional ha absuelto a Cedric Cañas, quien fuera adjunto del vicepresidente del Santander Alfredo Sáenz, de los delitos de uso de información relavante y blanqueo de capitales de los que le acusaba la Fiscalía y por los que le pedía una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Ver noticia completa.
21 Ene 2014
BLANQUEO DE CAPITALES
Se condena a un constructor que cometió el delito de blanqueo de capitales al colaborar con los sujetos en la transformación de unas cantidades importantes de dinero procedente del narcotráfico, a sabiendas de su procedencia, en una vivienda, facilitando así la ocultación. TS - Penal - 11/12/2013
16 Ene 2014
«blanqueo de capitales» en el mundo