Blanqueo de capitales - Chile

Dos importantes delitos de babase: cohechhechhechhecho y lavado de acactivos Mejor documento

Un asunto criminal contemporáneo. Rol de las empresas, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción
1. Cohecho - 2. Lavado de activos
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  • Legislación
  • Ley núm. 20818, publicada el 18 de Febrero de 2015. PERFECCIONA LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
  • Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
  • Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
  • Lavado de Dinero Y Blanqueo de Activos / Money Laundering
  • Libros y Revistas
  • Fraude fiscal y lavado de capitales
    El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos. No obstante, a pesar de las estrechas relaciones entre el lavado de dinero y el fraude fiscal, la comisión de un delito tributario no reúne las características político-criminales para pertenecer a la categoría de delito previo, salvo el supuesto de una organización dedicada exclusivamente a la comisión de fraudes fiscales. Money laundering cannot be fully understood as a legal-social phenomenon...
  • Informe Sobre Algunos Aspectos Sustantivos y Procesales del Delito de Lavado de Dinero del Art. 12 de la Ley 19.366
    Sobre el "delito previo o antecedente del delito de lavado de dinero tipificado en el artículo 12 de la ley 19.366 y su prueba, especialmente en relación a la prueba indiciaria. Inexigibilidad de sentencia o pronunciamiento jurisdiccional previo". 1.1. Sobre el delito previo o antecedente del delito de lavado de dinero tipificado en el artículo 12 de la ley 19.366. 1.2. Sobre "la prueba del delito previo o antecedente del delito de lavado de dinero tipificado en el artículo 12 de la ley 19.366, especialmente en relación a la prueba indiciaria. Inexigibilidad de sentencia o pronunciamiento jurisdiccional previo" . 1.2.1. Necesidad y alcance de la prueba del delito previo. 1.2.2. Inexigibilidad de sentencia o pronunciamiento jurisdiccional previo. 1.2.3. Prueba indiciaria del delito pr...
  • Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, mensaje n° 018-357/
    El contexto global de la necesidad de establecer sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas para las personas jurídicas. 2. Antecedentes y fundamentos de la propuesta contenida en el Mensaje N° 018-357, que establece la "responsabilidad legal" de las personas jurídicas para ciertos delitos: nuestras obligaciones en el plano del Derecho internacional. 3. El contenido del Mensaje. Propuestas de perfeccionamiento. 3.1. Necesidad de la aprobación en general del sistema adoptado por el Mensaje para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas: la prevención de los delitos mediante los "modelos de organización" o programas éticos. 3.2. Los perfeccionamientos necesarios para la normativa propuesta.
  • Jurisprudencia
  • Causa nº 2297/2008 (Reforma procesal penal). Resolución nº 19560 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Enero de 2009
    Santiago, treinta de enero de dos mil nueve. Sala: Primera Rol Corte: 2297-2008 Ruc: 0500683346-4 Rit: 51-2008 Juzgado: 2º TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO Integrantes: Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter, Ministro señor Raúl Héctor Rocha Pérez y Abogado Integrante señor Emilio Guillermo Pfeffer Urquiaga Relator: P.A.D. (a): X.C.P.F.: N.A.A.. Qte por el Min. del Interior: A.M.D.. por imput. P.S. y J.R.: C.B.D. por imput. M.D. y O.C.: L.R.H. Inicio: 10:53 Hora de Término: 10:55 N° registro de Audiencia: 0500683346-4-90 Víctima: Imputado: M.D.L. y J.R.Z.T. de Recurso: PENAL-NULIDAD Delito: LAVADO DE DINERO ART. 27 LEY 19.913 Integrante Recusado: no hay LECTURA DE FALLO: Santiago, treinta de enero de dos mil nueve. VISTOS: En causa RIT N° 51-2008, del Segundo Tribunal d...
  • Causa nº 993/2011 (Penal). Resolución nº 34981 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 7 de Septiembre de 2011
    Foja:1 Uno Fecha: siete de septiembre de dos mil once. Sala: Tercera. Rol Corte: 993-2011 R.. : 0700935945-6 Juzgado: 6DEG Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago Integrantes: Ministra senora Lya Cabello Abdala, Fiscal Judicial senorita C.F.H. y Abogado Integrante senor Manuel Hazbun Comandari. : Claudia Paola Marin Campusano Digitador (a): M.E.V.J.. Defensores: R.G. de la Pastora, Carlos Quezada Nº registro de Audiencia: 0700935945-6-91 Imputado: P.C.F., J.C.C.V., J.C.F., A.G.M., R.C.M., A.H.G., M.G.B. y Otros Delito: lavado de dinero M., a siete dias del mes de septiembre de dos mil once. Vistos En estos autos RUC 0700935945-6 e interno del Tribunal 802 - 2010, se registra la sentencia dictada con fecha 15 de Febrero del ano en curso por el Sexto Tribuna...
Servicio de Impuestos Internos
Con fecha 10 de Agosto de 2017, la Subdirección de Fiscalización del SII emitió la Resolución Exenta SII N° 71, la cual designa funcionario titular y suplente para la coordinación e implementación del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y delega facultad que indica.
14 Ago 2017
Caso Penta.
Ex fiscalizador del SII es condenado en juicio oral por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos de Penta. Ver noticia.
13 Feb 2017
Comisión asesora Intersectorial
Con fecha 19 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 1.724, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que Crea comisión asesora Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo Leer Noticia.
20 Jul 2016
Extradición
Corte Suprema rechaza recurso de queja y reactiva extradición de líder de grupo arcano, formalizado en ausencia por delitos de estafa reiterados, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero. Leer Noticia.
1 Jul 2016
Nueva defensa de Dueño de grupo Arcano
Ex defensor nacional Alex Carocca oficializó que se convertía en su abogado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y lo representará en la causa penal en su contra por delitos de estafas reiteradas, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero. Leer Noticia.
17 Jun 2016
Desafuero Senador
Defensa del senador desaforado apelará respecto del cohecho y lavado de activos. Esta última imputación fue la más debatida, en una votación de 16 votos contra 12. Leer Noticia.
15 Ene 2016
Caso La Polar
En procedimiento abreviado, Segundo Juzgado de Garantía de Santiago dicta veredicto condenatorio en contra de ex ejecutivos de multitienda La Polar, imputados por el Ministerio Público y querellantes particulares, como autores de delitos reiterados y consumados de lavado de activos e infracción a la ley de bancos y al mercado de valores, entre otros.
15 Dec 2015
Lavado de Activos
Fiscal Carlos Gajardo investigará a ex presidente de la ANFP por presunto lavado de activos denunciado a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Leer Noticia.
3 Dec 2015
Ministerio de Hacienda. Lavado de Activos
Con fecha 18 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.818, del Ministerio de Hacienda que Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos. Ver Ley .
19 Feb 2015
Extradición
Corte Suprema estima procedente acceder a la extradición de modelo requerida por Honduras por el delito de lavado de activos, pero se niega a la entrega de la imputada, la que será juzgada por los tribunales chilenos por estos hechos. Leer Noticia.
13 Feb 2015
Lavado de Activos
Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplica sanciones a 184 personas naturales y jurídicas durante el 2014 por infringir la normativa antilavado de activos vigente en el país, cifra 12% superior a la de 2013. Leer Noticia.
3 Feb 2015
Levantamiento del Secreto Bancario
Sala de la Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Mixta respecto a Proyecto de Ley que autoriza el Levantamiento del Secreto Bancario en Investigaciones de Lavado de Activos. Leer Noticia.(Cámara de Diputados)
26 Nov 2014
Secreto Bancario
Avanza Proyecto de Ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos. Leer Noticia
9 Oct 2014
Noticias. Fraude al FUT. Investigación Ministerio Público.
Ministerio Público investiga arista por posible lavado de dinero en el caso “Fraude al FUT”, donde se simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones irregulares de Impuesto a la Renta. Leer Noticia
30 Jul 2014
Noticias. El Mercurio.
Senado aprueba Proyecto de Ley que amplia delitos de lavado de activos. Leer Noticia
7 Abr 2014
«blanqueo de capitales» en el mundo