Blanqueo de capitales - Argentina

El delito de blanqueo de capitales en el derecho español Mejor documento

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo
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  • Jurisprudencia
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017 (caso Legajo Nº 58 - DENUNCIADO: M., E. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)
    La presente causa N° FMP 32006228/2013/58 proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 de esta ciudad, caratulada: “LEGAJO DE APELACIÓN (EN AUTOS M., E. E. – N.N. – E., H. A. Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 23.737)”, de trámite por ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Y CONSIDERANDO: EL D...
    ... de los hechos propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2016 (caso Incidente Nº 31 - QUERELLANTE: AFIP DGI, VILLA MARIA - REGIONAL RIO IV Y OTRO IMPUTADO: SOLIZ GARECA, RICHARD FERNANDO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION)
    Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE FALTA DE ACCION de SOLIZ GARECA, Richard Fernando, KOSCIUK, Cristina, SOLIS, Walter Eduardo, GHELLER, Alejandro Daniel y otros (Expte. N° FCB 62000866/2010/31/CA11), venidos a conocimiento de la Sala B de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Manuel Agustín de Allende, en su c...
    ... al Régimen de Exteriorización de Capitales. Alega que la firma Compañía de Financiación e ... -aunque en relación a la Ley de Blanqueo de Capitales Nº 26.860- que “no comparto en lo ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017 (caso IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA)
    A) la defensa de Raúl Amadeo Castedo a fs. 7878/7832 y vta. en contra del auto del 9/6/16 de fs. 7795/7811 y vta. por el que se dispuso su procesamiento y prisión preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con lavado de activos de origen delictivo (arts. 45, 55, 210, segundo párrafo y 278 inc. 3º, se...
    ...7795/7811). Es decir, la hipótesis de blanqueo de capitales que se dio por provisoriamente ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 29 de Julio de 2016 (caso Legajo Nº 14 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: IGLESIAS, GUSTAVO ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)
    I.- Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación deducidos por las defensas contra la resolución de Fs. 18/53 que decretó los procesamientos de: Julio César Miguel, Luís Alberto Villalba y Miguel Ángel Villalba, en función del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haber sido come...
    ... fases del proceso de “blanqueo” de capitales, se podrían concentrar en las actividades: ... razón para ello, la realización del blanqueo del dinero obtenido ilícitamente cuando ambos ...
  • Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 23 de Septiembre de 2016 (caso SAMPIETRO SILVANO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/DAÑOS Y PERJUICIOS)
    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 3700/2012 SAMPIETRO SILVANO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/DAÑOS Y PERJUICIOS En Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 2016, se reúnen en Acuerdo los señor...
    ... el denominado “blanqueo de capitales”, ninguna acción desplegó tendiente a la compra ..., la Ley N° 26.476 creó un régimen de blanqueo de capitales con una moratoria impositiva y ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 23 de Agosto de 2000 (caso Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 414/96 del 23 de Agosto de 2000.)
    LAVADO DE DINERO. Adecuación típica de los hechos imputados. Teoría del delito. ...todo análisis de la posible punibilidad de una conducta, requiere demostrar que se hallan reunidos diversos presupuestos cuya determinación conceptual es sumamente rigurosa. Y que este proceso de análisis se encuentra sistematizado en la dogmática penal por la "teoría del delito". De ahí que se incurre en un grave error metodológico, si se invierte el examen de las categorías dogmáticas y se pretende probar una con las referencias que pudieren significar la existencia de alguna otra. "La teoría del delito se estructura como un método de análisis de distintos niveles. Cada uno de estos niveles presupone el anterior y todos tienen la finalidad de ir descartando las causas que impedirían la aplicación de ...
  • Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 30 de Junio de 2016 (caso Baez, Lázaro y otros s procesamiento y pp)
    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2 CFP 3017/2013/107/CA15 CCCF –Sala Segunda CFP 3017/2013/107/CA15 “Báez, Lázaro A. y otros s/procesamiento y prisión preventiva”. Juzgado Federal n° 7. Secretaría n° 13. Buenos Aires, 30 de junio de 2016.
    ... ocultar el origen y titularidad de esos capitales no declarados, que resultaban provenientes de la ... FEDERAL - SALA 2 CFP 3017/2013/107/CA15 blanqueo, investigación, embargo y comiso del producto de ...
  • Legislación
  • BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
    ... cumplir con la relación técnica de capitales mínimos. Esta última, exclusivamente a estos ... financieras así como el impacto del blanqueo de capitales contrarrestan la menor oferta ...
Prorroga para el plan de blanqueo.
Derecho Publico - El Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley para prorrogar la moratoria y el blanqueo de capitales, que vencen a fin de mes. Según confirmaron en Hacienda y Finanzas, la idea sería extenderlo, como máximo, dos meses, hasta el 31 de mayo.Ver noticia
17 Mar 2017
Declaración de la familia Kirchner
Pasará por Comodoro Py toda la familia Kirchner. La ex presidenta y sus hijos, deberán comparecer ante la Justicia para enfrentar las acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero e incompatibilidades con la función pública, vinculados a la causa . Hoy, Florencia deberá presentarse, por primera vez, ante el juez . Una hora después lo hará su hermano, Máximo, y mañana, la ex mandataria. Todos serán indagados por el juez y el fiscal como dueños de la firma Los Sauces, inmuebles que los Kirchner alquilaron a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.Ver noticias
6 Mar 2017
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
7 May 2014
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo por Juan María Terradillos Basoco, Raúl Cervini y José Daniel Cesano (Editorial Alveroni Ediciones, 2008)
18 Feb 2014
«blanqueo de capitales» en el mundo