Actividades vulnerables - México

Ley antilavado de dinero. Entérese de las obligaciones que deben cumplir las personas que realicen actividades vulnerables Mejor documento

Práctica Fiscal
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  • Prestación de servicios y las actividades vulnerables
  • Actividades vulnerables sujetas a las obligaciones de la Ley contra el lavado de dinero, su reglamento y las reglas generales. Análisis integral
Avanza lento México en combate a lavado
El Poder Judicial mexicano realizó pocas averiguaciones previas y escasas sentencias contra el lavado de dinero, de acuerdo con los resultados preliminares que entregó el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero pasado. Raúl Joel Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que esos son los resultados que se tienen. Reforma - México DF, Autor: Jessika Becerra
8 May 2017
Actividades vulnerables y recomendaciones del GAFI
Las actividades vulnerables surge de las recomendaciones de grupo de acción financiera internacional (GAFI). Hay que recordar que el mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y los financiamientos al terrorismo, a la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Asimismo, el GAFI considera que cada país tiene su propio marco legal, administrativo y operacional, así como un sistema financiero diferente. Revista Contaduría Pública › Núm. 63, Marzo 2017, Autor: C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
23 Mar 2017
Actividades vulnerables ¿cómo nos afecta a los contadores?
Una preocupación al interior de la profesión contable es que estamos conscientes de que realizamos actividades vulnerables, pero no sabemos exactamente cuándo estamos realizando una y, en su defecto, qué debemos hacer; por ello, el presente análisis pretende aclarar estas inquietudes. Revista Contaduría Pública › Núm. 62, Febrero 2017 › Autor: C.P.C. y MA David Henry Foulkes Woog
16 Feb 2017
Llega aviso Antilavado el mes próximo
MONTERREY.- El próximo 17 de noviembre será la fecha límite para que los contribuyentes que realicen cualquiera de las 15 actividades vulnerables, contenidas en la nueva Ley Antilavado, presenten el primer Aviso de las operaciones que sus clientes o usuarios llevaron a cabo desde el pasado 1 de septiembre,...Not-Fiscal-21/10/2013
21 Oct 2013
Acumula montos la Ley Antilavado
MONTERREY.- La obligación de reportar a las autoridades el uso de efectivo de los clientes en 15 actividades catalogadas como "vulnerables" por la Ley Antilavado, que se aplicará con su reglamento a más tardar en octubre próximo, tendrá un criterio acumulativo por seis meses en los límites monetarios que se establecieron previamente. Not-Gral-10/08/2013
1 Ago 2013
«actividades vulnerables» en el mundo